SEC naplaćuje članovima Trade Coin Cluba za upravljanje 82K BTC kripto Ponzi shemom

Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) prihvatila je optužbe protiv pet članova kripto Ponzi sheme – Trade Coin Cluba koji je prevario više od 100,000 investitora diljem svijeta za 82,000 BTC, procijenjenih na 295 milijuna dolara u to vrijeme, prema priopćenju za javnost SEC-a od 4. studenog.

Trade Coin Club shema je kripto piramide predstavljena kao marketinški program na više razina koji je djelovao od 2016. do 2018. i obećavao zaradu od nepostojećeg bota za trgovanje kripto imovinom.

U vrijeme tiska vrijednost ukradenog Bitcoina iznosi otprilike 1.7 milijardi dolara, što ga svrstava među najveći Ponzijeve sheme svih vremena.

Među optuženima su Douver Torres Braga koji je stvorio i upravljao Trade Coin Clubom i zaradio najmanje 55 milijuna dolara u bitcoinima, zajedno s promotorima sheme, Joffom Paradiseom, Keleionalani Akana Taylor i Jonathanom Tereaultom, koji su primili 1.4 milijuna dolara, 2.6 milijuna dolara , odnosno 625,000 dolara.

Kripto Ponzi shema

Prema SEC-u, Trade Coin Club prevario je investitore da pomisle da će zaraditi 0.35 posto minimalnog profita dnevno od botova za trgovanje kripto imovinom praveći milijune mikrotransakcija u sekundi. Braga je spremio sredstva investitora za svoju osobnu upotrebu i za plaćanje promotora platforme.

Klub je plaćao povlačenja iz depozita ulagača umjesto profita generiranog aktivnostima bota za trgovanje kripto imovinom kao što je obećao The Trade Coin Club.

SEC goni članove kluba zbog kršenja odredbi o registraciji vrijednosnih papira, vrijednosnih papira i brokerskih trgovaca. U međuvremenu, SEC također traži financijsku naknadu od članova.

SEC tvrdi da trenutačno pokreće istragu s praćenjem blockchaina i analitičkim alatima kako bi priveo pravdi one koji su počinili prijevaru s vrijednosnim papirima.

Vladina agencija također je izdala upozorenje za ulagače, tražeći od njih da se suzdrže od ulaganja u imovinu identificirajući crvene zastavice, uključujući obećanja o visokim povratima ulaganja, nelicencirane ili neregistrirane prodavače, prikaze vrtoglavih vrijednosti investicijskih računa i lažna svjedočanstva.