Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu podigla je danas optužnice protiv četiri osobe za navodno prevaru ulagača za gotovo 300 milijuna dolara u “lažnoj kripto Ponzi shemi”.
U priopćenju u petak, DIP , rekao je Trade Coin Club prikupio je 82,000 u Bitcoin-u u to vrijeme u vrijednosti od 295 milijuna dolara-od preko 100,000 investitora širom svijeta između 2016. i 2018.
Trade Coin Club obećao je ulagačima "minimalne povrate od 0.35% dnevno" od "bota za trgovanje kripto imovinom", ali to nije bilo točno - i umjesto toga funkcionirao je kao Ponzijeva shema, tvrdi SEC.
Državno tijelo je optužilo Douvera Torresa Bragu, Joffa Paradisea, Keleionalani Akana Taylora i Jonathana Tetreaulta zbog njihove navodne umiješanosti u “marketinški program na više razina”.
"Tvrdimo da je Braga koristio Trade Coin Club kako bi ukrao stotine milijuna od ulagača širom svijeta i obogatio se iskorištavanjem njihovog interesa za ulaganje u digitalnu imovinu", rekao je u petak David Hirsch, šef Jedinice za kripto imovinu i kibernetičku imovinu Odjela za provedbu.
“Kako bismo osigurali da su naša tržišta poštena i sigurna, nastavit ćemo koristiti blockchain praćenje i analitičke alate koji će nam pomoći u potjeri za pojedincima koji su počinili prijevare s vrijednosnim papirima”, rekao je.
Braga je osobno primio najmanje 55 milijuna dolara u Bitcoinima, dok je Paradise spremio 1.4 milijuna dolara, Taylor 2.6 milijuna dolara, a Tetreault je dobio oko 625,000 dolara, tvrdi SEC—sve u obliku Bitcoina.
Optužbe uključuju kršenje odredbi o borbi protiv prijevare i registraciji vrijednosnih papira, kao i kršenje odredbi o registraciji brokera i dilera federalnih zakona o vrijednosnim papirima i od četvorice se traži da vrate prikupljeni novac.
Tetreault je pristao podmiriti optužbe SEC-a bez priznavanja ili negiranja optužbi, dodaje se u priopćenju.
Budite u tijeku s kripto vijestima, primajte dnevna ažuriranja u svoju pristiglu poštu.
