Američka komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) pokrenula je hitnu akciju protiv investicijskog savjetnika iz Miamija Bkcoina i jednog od njegovih direktora Kevina Kanga. "Optuženi su zanemarili strukturu fondova, pomiješali imovinu ulagača i upotrijebili više od 3.6 milijuna dolara za plaćanja ulagačima poput Ponzija", tvrdi SEC.
SEC-ova 'Hitna akcija' protiv Bkcoina, Kevin Kang
Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) objavila je u ponedjeljak da je pokrenula "hitnu akciju" protiv investicijskog savjetnika iz Miamija Bkcoina i jednog od njegovih direktora, Kevina Kanga, "zbog orkestriranja sheme kriptoprijevare vrijedne 100 milijuna dolara". Regulator vrijednosnih papira objasnio je da je "uspješno ishodio zamrzavanje imovine, imenovanje stečajnog upravitelja i drugu hitnu pomoć" protiv Bkcoina i Kanga.
SEC je detaljno naveo da je od najmanje listopada 2018. do rujna 2022. Bkcoin prikupio približno 100 milijuna dolara od najmanje 55 investitora za ulaganje u kripto imovinu. "Bkcoin i Kang uvjerili su ulagače da će se njihov novac prvenstveno koristiti za trgovinu kripto imovinom i predstavili su da će Bkcoin generirati povrate za ulagače putem odvojeno upravljanih računa i pet privatnih fondova", detaljno je opisao regulator vrijednosnih papira, dodajući:
Optuženi su zanemarili strukturu fondova, pomiješali imovinu investitora i upotrijebili više od 3.6 milijuna dolara za plaćanje ulagačima fondova poput Ponzija.
U tužbi se navodi da je Kang pronevjerio najmanje 371,000 dolara novca investitora kako bi, između ostalog, platio godišnje odmore, ulaznice za sportske događaje i stan u New Yorku. Nadalje, "Kang je pokušao prikriti neovlašteno korištenje novca investitora davanjem izmijenjenih dokumenata s napuhanim saldom na bankovnom računu administratoru treće strane za određena sredstva", dalje je rekao SEC.
Štoviše, Bkcoin je navodno dao materijalne lažne izjave nekim investitorima lažno tvrdeći da su ili tvrtka ili jedan od njenih fondova primili revizorsko mišljenje od "četiri najbolja revizora". Međutim, niti Bkcoin niti bilo koji od njegovih fondova zapravo niti u jednom trenutku nisu dobili revizorsko mišljenje.
Regulator vrijednosnih papira tvrdi da su Bkcoin i Kang "prekršili odredbe saveznih zakona o vrijednosnim papirima protiv prijevara". SEC traži trajne zabrane protiv obojice optuženih, kao i isplatu duga, kamate na prejudiciranje i građansku kaznu. Osim toga, tužba poziva na službenu i direktorsku zabranu i zabranu protiv Kanga na temelju ponašanja.
Što mislite o ovom slučaju? Javite nam u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/