SEC kaže da je Do Kwon oprao više od 10,000 Bitcoina od Terra and Luna Foundation Guard (LFG)

SEC optužuje Kwona za preusmjeravanje 10K jedinica Bitcoina od Terre.

Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) navela je da su suosnivač Terra Do Kwon i TerraForm Labs (TFL) bili uključeni u pranje novca nakon kolapsa ekosustava u svibnju 2022.

SEC-ova žalba protiv Kwona

SEC je to objavio u žalba na 55 stranica podnesena sudu Južnog okruga u New Yorku, u kojoj se navodi da su optuženici oprali Bitcoine u vrijednosti od više od 100 milijuna dolara. 

SEC je naveo jednu transakciju, koja je vidjela Kwon i TFL premještaju više od 10 Bitcoina iz Luna Foundation Guarda (LFG) i Terre u hladni novčanik. Sredstva su kasnije prebačena na račun u švicarskoj banci i pretvorena u fiat. Komisija za vrijednosne papire i burzu tvrdi da su optuženici povukli više od 100 milijuna dolara iz neimenovane švicarske financijske institucije od svibnja 2022. pomoću ovog postupka.

“Povremeno od svibnja 2022., TFL i Kwon su prenosili – i nastavili prenositi – Bitcoin s [LFG i TerraForm platforme] u financijsku instituciju sa sjedištem u Švicarskoj i pretvorili Bitcoin u gotovinu. Između lipnja 2022. i datuma ove žalbe, više od 100 milijuna dolara u novčanim sredstvima povučeno je s tog švicarskog računa,” navedeno je. 

Nadalje, SEC je također tvrdio da su optuženici obmanuli ulagače umjetnim vraćanjem vezanosti dolara svog algoritamskog stablecoina, TerraUSD (UST). Prema SEC-u, optuženi su zatražili od treće strane da nabavi ogromne količine UST-a kako bi cijena stablecoina bila vezana za dolar. 

"Kada bi cijena UST-a pala ispod svoje 'određene vrijednosti' od 1.00 USD i koju algoritam ne bi brzo obnovio, to bi značilo propast za cijeli ekosustav Terraform, s obzirom na to da UST i LUNA nisu imali rezerve imovine ili bilo kakvu drugu potporu," glasila je pritužba SEC-a. 

SEC je službeno optužio Kwona

- Oglas -

Razvoj dolazi dan kasnije SEC je optužio Kwona i TFL-a za prijevaru te provođenje neregistriranih ponuda vrijednosnih papira. SEC je primijetio da su nekoliko kripto sredstava uključenih u ekosustav Terra, uključujući UST, LUNA i MIR, vrijednosni papiri koji potpadaju pod njegovu regulatornu nadležnost.

U međuvremenu, nakon kolapsa ekosustava Terra, Kwon se još uvijek ne zna gdje se nalazi. Od Južnokorejske vlasti izdale su nalog za uhićenje Kwona, agenti za provođenje zakona u cijelom svijetu tek ga trebaju uhititi.

- Oglas -