Američka komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) objavila je optužbe za trgovanje povlaštenim informacijama protiv bivšeg menadžera Coinbasea, koji je uhićen i također se suočava s kaznenom prijavom. Regulator je u pritužbi identificirao devet kripto tokena kao vrijednosne papire. Američki državni odvjetnik Damian Williams kaže da je to "prvi slučaj trgovanja povlaštenim informacijama koji uključuje tržišta kriptovaluta".
SEC tereti bivšeg upravitelja Coinbasea, njegovog brata i prijatelja — 9 kripto tokena identificirano kao vrijednosni papiri
Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a (SEC) objavila je u četvrtak “optužbe za povlašteno trgovanje protiv bivšeg menadžera proizvoda Coinbase, njegovog brata i prijatelja”.
SEC je detaljno opisao: "Dok je bio zaposlen u Coinbaseu, Ishan Wahi pomogao je koordinirati objave javnih kotacija platforme koje su uključivale koja će kripto imovina ili tokeni biti dostupni za trgovanje." Regulator je dodao da od najmanje lipnja 2021. do travnja 2022.:
Kršeći svoje dužnosti, Ishan je svom bratu, Nikhilu Wahiju i prijatelju, Sameeru Ramaniju, više puta savjetovao vrijeme i sadržaj nadolazećih najava uvrštenja.
“Nikhil Wahi i Ramani navodno su kupili najmanje 25 kripto sredstava, od kojih su najmanje devet bili vrijednosni papiri, a zatim su ih obično prodali nedugo nakon objave radi zarade. Dugotrajna shema trgovanja povlaštenim informacijama stvorila je nezakonitu dobit u ukupnom iznosu od više od 1.1 milijun dolara,” istaknuo je SEC.
Devet vrijednosnih papira kripto imovine navedenih u SEC prigovor su AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX i KROM.
Nadzornik vrijednosnih papira optužio je Ishana Wahija, Nikhila Wahija i Ramanija za "kršenje odredbi zakona o vrijednosnim papirima protiv prijevara". Regulatorno tijelo traži "trajnu zabranu, poništenje s kamatama za prethodnu presudu i građanske kazne".
Kaznena prijava
U paralelnoj akciji, ured američkog državnog odvjetnika za južni okrug New Yorka također je u četvrtak najavio kaznene prijave protiv sve tri osobe.
Prema priopćenju koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa (DOJ), trojica su optužena "u vezi sa shemom za povlašteno trgovanje imovinom kriptovaluta korištenjem povjerljivih informacija Coinbasea o tome koja je kripto imovina trebala biti navedena na burzama Coinbasea."
Ishan Wahi i Nikhil Wahi uhićeni su u četvrtak ujutro u Seattleu, Washington. Međutim, Sameer Ramani i dalje je na slobodi.
Američki državni odvjetnik Damian Williams komentirao je:
Samo prošlog mjeseca najavio sam prvi slučaj trgovanja povlaštenim informacijama koji uključuje NFT-ove, a danas najavljujem prvi slučaj trgovanja povlaštenim informacijama koji uključuje tržišta kriptovaluta.
Pomoćnik direktora FBI-a Michael J. Driscoll rekao je: "Optuženi su izvršili nezakonitu trgovinu s najmanje 25 različitih kripto sredstava i ostvarili nezakonito stečenu dobit u ukupnom iznosu od približno 1.5 milijuna dolara."
Sva tri pojedinca optužena su za "dvije točke zavjere za elektroničku prijevaru i dvije točke za elektroničku prijevaru, od kojih svaka nosi maksimalnu kaznu od 20 godina", istaknulo je DOJ.
Ministarstvo pravosuđa najavilo je u lipnju prvi slučaj trgovanja povlaštenim informacijama koji uključuje nezamjenjive tokene (NFT). Optuženi je navodno koristio povjerljive informacije NFT platforme Opensea o tome koji će proizvodi biti predstavljeni na njezinoj početnoj stranici “kako bi potajno kupio desetke NFT-ova nedugo prije nego što su predstavljeni”, DOJ detaljan.
Što mislite o ovom slučaju trgovanja kripto povlaštenim informacijama koji uključuje bivšeg upravitelja Coinbasea? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/