Južnokorejci bi mogli biti na prvoj crti. Vlada, mediji i regulatori pojačali su nadzor nad ulogom banaka u omogućavanju premijum trgovcima kimchija da brzo zarade kad se obujam trgovanja poveća. Prošli mjesec regulatori su intervenirali kako bi upozorili banke o njihovom neuspjehu da spriječe trgovce da koriste bankovne transfere za kupnju tokena poput bitcoina (BTC) u inozemstvu. Trgovci zatim pokušavaju prodati za priličnu zaradu na domaćim burzama kriptovaluta.
Obim trgovanja malih ulagača naglo je porastao kao odgovor na nedavna povećanja cijena BTC-a. Kao rezultat toga, postoje razlike u cijenama do 50% između domaćih platformi poput Upbita i međunarodnih platformi poput Binancea.
Kupnjom BTC-a od prodavača na šalteru neki oportunistički trgovci pokušali su zaraditi na takvim razlikama u cijenama. Većina tih ljudi nalazi se u Japanu, Hong Kongu i kontinentalnoj Kini. Trgovanje devizama već podliježe strogim zakonima u Južnoj Koreji, a tamošnji su ga dužnosnici usporedili s pranjem novca.
FSS je svjestan potencijalnih problema više od godinu dana, navodi Energy Kyungjae, koji se poziva na anonimne izvore iz bankarske industrije. FSS je također prethodno obavijestio većinu domaćih banaka o mogućim prekršajima. Medijska kuća je dalje izjavila da je agencija "mnogo puta" u 2021. ponovila svoja upozorenja.
Regulator je navodno poslao povjerljiva upozorenja Kookmin banci, KEB Hana banci i Nonghyup banci uz gore spomenute Woori i Shinhan. Svih pet banaka očito je dobilo upute od FSS-a 2021. "da budu oprezne s arbitražnim trgovanjem usmjerenim na premiju za kimchi."
No čini se da je daljnja istraga otkrila mrežu sumnjivih tvrtki za koje neki nagađaju da bi ih međunarodni sudionici mogli koristiti za pranje novca.
Financijska obavještajna jedinica (FIU) otkrila je informacije u vezi s "desetcima nenormalnih transakcija" koje uključuju neimenovanu tvrtku sa sjedištem u Daeguu, kao i povezane incidente koji uključuju potencijalne fiktivne ili "papirnate" tvrtke s lokacijama diljem zemlje.
Također čitajte: Dionice MicroStrategy dosegnule su 3-mjesečni maksimum
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/