- Južnokorejski tužitelji sumnjiče za nezakonito trgovanje devizama
- Nadzorni psi su u velikoj nedoumici oko pranja novca i ilegalnog trgovanja forexom
- FSS ide direktno protiv dva zajmodavca.
Pranje novca ili nezakonite Forex transakcije?
Još jedan slučaj pranja novca od strane kripto špekulanata dolazi ravno iz srca južnokorejski financijske osnove. južnokorejski tužitelji su vrlo sumnjičavi u pogledu inozemnih doznaka od preko 2 trilijuna korejskih vona, tj. približno 1.5 milijardi USD u banci u zemlji.
Nakon primitka relevantnog skupa podataka u vezi s pranjem novca od Službe za financijski nadzor (FSS), Ured tužiteljstva središnjeg okruga u Seulu spreman je istražiti isto. Istražitelji istražuju devizne transakcije u vrijednosti od 1.3 bilijuna wona u Shinhan banci i preostalih 800 bilijuna wona u Woori banci. Štoviše, dio tih transakcija obrađuje se u Kini, kao što izvješće sugerira.
FSS istrage u tijeku
FSS je također identificirao nekoliko tvrtki koje bi mogle biti uključene u transakcije kao nezakonite dionice profitne marže koristeći Kimchi Premium bitcoin. Kimchi Premium opisuje premiju po kojoj se trguje Bitcoinom i drugim kriptovalutama Južna Korea u odnosu na druga globalna tržišta, budući da je stranim ulagačima zabranjeno trgovati lokalno na tržištu kriptovaluta.
Istražitelji i tužitelji pomno ispituju dva zajmodavca koji su možda prekršili bilo koji zakon kako bi trgovali stranom valutom ili prali novac. Korisnici interneta sumnjaju da bi Terraform Labs mogao biti neizravno uključen u proces.
Idući dalje, Woori je upozorio FSS o sumnjivoj trgovačkoj aktivnosti na računu jednog od njihovih prodajnih ureda. Volumen trgovanja bio je ogroman i uključivao je razne korporativne račune, kako je izvijestio Woori.
Zaključci
Ranije ove godine FSS je kaznio HANA banku iz Južne Koreje sa 50 milijuna vona zbog kršenja pravila. To se dogodilo kada Hanina podružnica u Seulu nije uspjela pratiti sumnjivi forex od 200 milijardi wona. Gledajući intenzitet i povjerljivost slučaja, dužnosnici dviju banaka zajmodavaca zanijekali su davanje bilo kakvih detalja. Nadalje su rekli da će FSS imati potpunu suradnju s naše strane, međutim, mediji moraju pričekati dok FSS ne završi istragu i podijeli rezultate.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/