Savezna regulatorna agencija, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), optužila je globalni robni fond u stranoj valuti i južnoafričkog državljanina za prijevaru i prekršaje registracije u vrijednosti od oko 2 milijarde dolara u BTC-u.
U priopćenju za javnost objavljenom u četvrtak navodi se da je CFTC pokrenuo građanski ovršni postupak protiv Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) i Corneliusa Johannesa Steynberga pred američkim Okružnim sudom u zapadnom okrugu Teksasa.
Američki regulator tvrdi da je Steynberg, koji je zadužen za MTI, bio uključen u međunarodnu lažnu višerazinsku marketinšku shemu u razdoblju između svibnja 2018. i ožujka 2021.
Južnoafrikanac je zatražio vrhunsku kriptovalutu od pojedinaca putem društvenih medija i različitih web stranica kako bi sudjelovao u robnom fondu u kojem posluje MTI. Kvalificirani sudionici ugovora (ECP) ne smiju biti ulagači, rekao je regulator.
Unutar gore navedenog razdoblja, Steynberg je naknadno primio najmanje 29,421 BTC, procijenjen na više od 1.73 milijarde dolara u to vrijeme. Prema današnjoj cijeni Bitcoina, on vrijedi oko 598 milijuna dolara. Samo Sjedinjene Države broje oko 23,000 sudionika. Međutim, MTI nije registrirao CFTC.
S druge strane, regulator vjeruje da je ovaj slučaj najveća prijevarna shema koja uključuje Bitcoin naplaćena u bilo kojem slučaju CFTC-a. Kristin Johnson, povjerenica CFTC-a, u zasebnom je priopćenju za javnost izjavila da su optuženici pronevjerili sredstva skupa umjesto da trguju forexom kako je predstavljeno i pogrešno predstavili svoje trgovanje i učinak. Osim toga, pružao je fiktivne izvode računa, kao i stvorio fiktivnog brokera kod kojeg se trgovalo, i općenito je vodio skup kao Ponzijevu shemu.
Drugim riječima, od sada, Steynberg je prognanik južnoafričke policije, ali je nedavno uhićen na temelju INTERPOL-ove tjeralice u Brazilu.
CFTC želi dati punu naknadu za građanske novčane kazne, trajnu registraciju, ispis nezakonito stečene dobiti, zabrane trgovanja i prevarene ulagače, protiv budućih kršenja Zakona o robnoj burzi i propisa CFTC-a, navodi se u priopćenju za javnost.
Savezni regulator koji je upozorio žrtvu rekao je da postoje šanse da neće dobiti svoja sredstva natrag jer optuženi za otplatu možda nema dovoljno sredstava ili imovine.
Također čitajte: Trebaju li kripto investitori biti oprezni s obzirom na to da Voyager Digital obustavlja rad?
Andrew je blockchain developer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute tijekom postdiplomiranja. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem uz to što je programer. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu dati jedinstvenu perspektivu svom pisanju
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/