Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) rekli su da sada zahtijevaju od agenata za nekretnine, brokera i odvjetničkih društava da izvješćuju Financijsko-obavještajnu jedinicu o transakcijama nekretnina u kojima se virtualna valuta koristi kao plaćanje. Slično, kupnje ili prodaje nekretnina gdje su "sredstva korištena u transakciji izvedena iz virtualne imovine" također se moraju prijaviti.
Identifikacijski dokumenti stranaka u transakciji moraju biti evidentirani
Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) rekla je da uvodi nove zahtjeve za izvješćivanje za transakcije nekretninama u kojima se virtualna valuta koristi kao način plaćanja. S uvođenjem ovih novih zahtjeva za izvješćivanje, Ujedinjeni Arapski Emirati pokazuju svoj "održiv i evoluirajući pristup globalnoj borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma".
Kao prema a prijaviti objavio WAM, odluka o izmjeni zahtjeva za izvješćivanje uslijedila je nakon nekoliko sastanaka i rasprava koje su održala ministarstva gospodarstva, pravosuđa i Financijska obavještajna jedinica (FIU) Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rasprave su bile usredotočene na to kako agenti za nekretnine, brokeri i odvjetnička društva trebaju podnijeti izvješća o kupnji ili prodaji imovine FIU-u.
Kao dio novih zahtjeva za izvješćivanje, agenti za nekretnine moraju FIU-u prijaviti sve gotovinske transakcije u kojima su "pojedinačna ili višestruka plaćanja u gotovini jednaka ili veća od 55,000 AED [14,974 USD]". Što se tiče digitalne valute, agenti i brokeri dužni su prijaviti FIU kada plaćanja uključuju korištenje virtualne imovine. Isto treba učiniti i kada "sredstva korištena u transakciji [su] izvedena iz virtualne imovine."
Prema izvješću WAM-a, novi mehanizam izvješćivanja sada "zahtijeva od agenata za nekretnine, brokera i odvjetničkih društava da dobiju i zabilježe identifikacijske dokumente stranaka u primjenjivoj transakciji, između ostalih relevantnih dokumenata povezanih s transakcijom." U izvješću se dodaje da će se pravila primjenjivati "i na pojedince i na pravne subjekte koji su stranke u gore navedenim transakcijama s nekretninama."
Zahtjevi izvješćivanja kako bi se osigurala ekonomska i financijska stabilnost
U međuvremenu, izvješće citira ministra gospodarstva Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abdulla bin Touq Al Marrija, koji je pohvalio usvajanje novih zahtjeva za izvješćivanje, koji navodno ne samo da osiguravaju ekonomsku i financijsku stabilnost, već se bore protiv zlouporabe poslovanja. Sa svoje strane, ministar pravosuđa Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi predložio je da uvođenje novih zahtjeva za izvješćivanje dokazuje da vlada i privatni sektor rade zajedno. On je rekao:
Uvođenje pravila o izvješćivanju za određene transakcije u sektoru nekretnina još je jedan primjer kako Ujedinjeni Arapski Emirati koordiniraju međuvladu i privatni sektor kako bi ojačali nacionalni okvir za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Šef FIU-a, Ali Faisal Ba'Alawi, rekao je da će novi zahtjevi pomoći "poboljšati kvalitetu financijskih obavještajnih podataka dostupnih FIU-u". Zahtjevi će pomoći FIU-u da uđe u trag sumnjivom prijenosu sredstava ili investicija, dodao je Ba'Alawi.
Što mislite o ovoj priči? Javite nam što mislite u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Cezary Wojtkowski / Shutterstock.com
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/uae-now-requires-agents-to-report-real-estate-transactions-where-virtual-currency-is-used-as-payment/