Izvješće pokazuje da je ukrajinska Cyberpolicija identificirala članove skupine koja je varala ljude diljem svijeta putem lažnih ponuda za kripto ulaganja. Zločinačka organizacija držala je urede i korisničke centre s tisućama zaposlenika u nizu europskih zemalja.
Odjel kiberpolicije razbio je ukrajinski ogranak međunarodne sheme financijskih prijevara
Jedinica za borbu protiv kibernetičkog kriminala Nacionalne policije Ukrajine (NPU) razotkrila je pet ukrajinskih državljana optuženih za sudjelovanje u međunarodnoj shemi velikih razmjera koja je namamila žrtve obećanjima o visokoj zaradi od lažnih ulaganja u kriptovalute i vrijednosne papire.
Subjekt koji stoji iza kriminalnog pothvata uspostavio je predstavništva i pozivne centre diljem Europe, otkrili su dužnosnici ukrajinske policije. Procijenjeni godišnji gubici koji proizlaze iz njegovih aktivnosti premašili su 200 milijuna eura (207 milijuna dolara), priopćenje za javnost detaljan.
Operacija je provedena zajedno s Glavnim istražnim odjelom NPU-a, Uredom glavnog tužitelja Ukrajine uz pomoć Europol, Agencija Europske unije za suradnju na provedbi zakona i Eurojust, tijelo EU-a za pravosudnu suradnju.
Tijela za provođenje zakona iz Albanije, Finske, Gruzije, Njemačke, Latvije i Španjolske također su pomogla istrazi protiv organizacije koja je pokrenuta u Ukrajini 2020. Sedam zemalja pokrenulo je sudske postupke u vezi sa slučajem, objavila je kiberpolicija.
Tisuće ulagača prevareno diljem svijeta, kažu istražitelji
Centri za korisnike koje je osnovala kriminalna skupina djelovali su u nekoliko europskih zemalja i imali su više od 2,000 zaposlenih. Njihov glavni zadatak bio je uvjeriti ulagače da mogu ostvariti visoku zaradu ulaganjem u kriptovalute i trgovanjem dionicama, obveznicama i opcijama.
Stotine tisuća ljudi diljem svijeta pogođene su ilegalnim aktivnostima transnacionalne skupine, navodi Europol. Shema je simulirala rast imovine na svojim platformama, ali ulagači nikada nisu mogli unovčiti svoju zaradu.
Tri pozivna centra, za koje je odgovorno pet Ukrajinaca, bila su smještena u glavnom gradu Kijevu i gradu Ivano-Frankivsku na zapadu Ukrajine. Ako budu osuđeni, organizatori mogu dobiti do osam godina zatvora prema ukrajinskom zakonu. Postojanje mreže bilo je prvo izložen u kolovozu.
Službenici za provođenje zakona pretražili su domove ukrajinskih osumnjičenika, kao i mjesta prebivališta ostalih članova skupine u drugim zemljama. U pretresima je zaplijenjeno više od 500 računala i mobitela, dodali su iz odjela Cyberpolicije.
Mislite li da će ukrajinska kiberpolicija identificirati više ukrajinskih državljana uključenih u međunarodnu shemu prijevare? Recite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izvor: https://news.bitcoin.com/ukraines-cyberpolice-expose-members-of-crypto-fraud-scheme-making-e200-million-a-year/