Ukrajinski istražitelji razotkrili su shemu usmjerenu na stanovnike zemlje i Europske unije s raznim financijskim prijevarama, uključujući neke povezane s kriptovalutama. Članovi zločinačke organizacije kontaktirali su svoje žrtve putem pozivnih centara radi prikupljanja osobnih financijskih podataka.
Lažni ukrajinski pozivni centri strancima obećavaju višak profita od kripto trgovanja
Službenici Glavnog istražnog odjela Nacionalne policije Ukrajine i Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) razbili su kriminalnu skupinu koja je vodila sheme osmišljene za pronevjeru sredstava građana zemlje i niza zemalja EU-a. Njegovi članovi ponudili su ulagačima sudjelovanje u razmjeni trgovanja kripto imovinom, vrijednosnim papirima i robom.
Istražitelji su otkrili da su prevaranti uspostavili mrežu pozivnih centara i predstavljali se kao službenici državnih bankovnih institucija kako bi došli do podataka o kreditnim karticama. Koristili su visokotehnološku opremu i softver koji im je omogućio promjenu telefonskih brojeva tako da izgledaju kao da su službeni brojevi banaka.
Organizatori sheme koristili su lažne web stranice i platforme za razmjenu za trgovanje fiat i digitalnim valutama, vrijednosnim papirima, zlatom i naftom. Kako bi privukli investicijska sredstva, obećali su višak profita u kratkom vremenskom razdoblju, objasnila je Nacionalna policija Ukrajine u a priopćenje za tisak objavljeno u utorak.
Štoviše, prevaranti su došli i do baze podataka s kontakt podacima stranih državljana koji su u prošlosti bili meta sličnih pokušaja. U ime takozvane "Zajednice brokera kriptovaluta", nudili su žrtvama da uz "proviziju" prate i vrate njihovu ukradenu kriptovalutu.
Nakon što su prihvatili usluge nepostojećeg subjekta, tim osobama su slani detalji za prijenos provizije na račune koje kontroliraju članovi kriminalne sheme. Nakon što su primili sredstva, "brokeri" su iznenada prekinuli komunikaciju i izgubljena kriptovaluta nikada nije vraćena.
U pretresima koje su provele ukrajinske policijske snage na adresama pozivnih centara, zaplijenjena je računalna oprema, mobilni telefoni i zapisi koji potvrđuju nezakonite aktivnosti. Ako budu proglašeni krivima prema odredbama ukrajinskog Kaznenog zakona za prijevaru velikih razmjera koju je počinila organizirana skupina i korištenje, distribuciju ili prodaju štetnog softvera, počinitelji se mogu suočiti s kaznom do 12 godina zatvora.
Mislite li da će ukrajinski kripto prevaranti biti osuđeni na sudu? Recite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Nacionalna policija Ukrajine
Izvor: https://news.bitcoin.com/ukrainian-police-bust-crypto-call-centers-defrauding-investors-across-europe/