Prema onchain istraživanju, novčanici povezani sa Samom Bankman-Friedom, osramoćenim suosnivačem FTX-a, prenijeli su značajan broj prethodno neprijavljenih transakcija preko različitih blockchaina. Prijenose je otkrio Conor Grogan, direktor u Coinbaseu, i dok se većina transakcija dogodila 28. prosinca, bilo je nedavnih aktivnosti u prvih nekoliko dana nove godine.
Onchain otkrića otkrivaju sumnjive neprijavljene transakcije povezane sa SBF-om, FTX-om i Alamedom
Prije otprilike tjedan dana, 28. prosinca 2022., onchain istražitelji otkrio da su se brojni fondovi povezani s novčanicima FTX-a i Alameda Research preselili dok je Sam Bankman-Fried, bivši izvršni direktor FTX-a, bio u kućnom pritvoru. Dva dana nakon preseljenja sredstava, Bankman-Fried Tweetano: “Nijedan od ovih nisam ja. Nisam niti bih mogao premjestiti bilo koja od tih sredstava; Nemam im više pristup.” Odmah su ga zasuli pitanjima kada je 30. prosinca objavio na Twitteru: "Kako onda adresa koju ste identificirali kao svoju premješta sredstva?" Na pitanje Cobie, zagovornik kripto i domaćin Uponlyja.
“Vjerujem da je vjerojatno da različiti zakoniti dijelovi FTX-a imaju mogućnost pristupa tim sredstvima; nadamo se da se to ovdje događa,” SBF dodano. “Ako ne, nadamo se da će netko uskoro to učiniti. Rado ću pomoći savjetovati regulatore o ovome ako to žele."
Tjedan dana nakon što su onchain detektivi otkrili kretanje adresa povezanih s FTX-om i Alamedom, Conor Grogan, direktor u Coinbaseu koji često tweeta o onchain aktivnostima, otkrio je veliki broj tokena povezanih sa SBF-om koji su premješteni kroz različite blockchaine. Pokreti su se odvijali na lancima blokova kao što su Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum i Avalanche. Na adresama su zabilježena izlazna kretanja za kovanice kao što su MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX i više.
"SBF (ili netko tko ima pristup njegovim novčanicima) najvjerojatnije je prenio 10 milijuna dolara u prethodno neprijavljenim transakcijama preko lanaca blokova Avalanche, BSC, Arbitrum i Polygon", Grogan Tweetano. “Također je bilo nedavnih aktivnosti 1. 02. i 1. 03. [i] pronašao sam primajući novčanik s više od 30 milijuna dolara. Prošao sam kroz svaku adresu povezanu sa SBF-om i provjerio druge blockchaine. Privatni ključevi za ETH rade preko drugih EVM lanaca,” dodao je Grogan.
Osim Groganovih tweetova, onchain istraživač Ergo Tweetano o nekim pokretima bitcoina povezanim s FTX-om 4. siječnja 2023. "Vjerojatna aktivnost stečajnog tima", rekao je Ergo. “ETH tx poništava WBTC depozitnu adresu, različitu od FTX/FTXUS pregleda … Odvajanje FTX i Alameda imovine? Adresa broji 502 BTC proizašlo iz povlačenja Deribita.” U vrijeme pisanja, nakon početnih 502 BTC, adresa sada ima saldo od približno 3,499 BTC.
Nadalje, nakon Ergovog tvita, istraživač je također podijelio tvit koji je pokazao da su sredstva poslan u Wasabi novčanik. "Stečajni tim još uvijek ne otkriva svoje adrese", Ergo , rekao je. “Ali više onchain dokaza da se adrese instant swappera ne ponašaju isto kao 'legitimne noge FTX-a'.”
Imate li mišljenje o tajanstvenim kretanjima tokena povezanih s FTX-om i Alamedom? Podijelite svoje misli s nama u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/