Prema prijaviti koje je u ponedjeljak objavilo Ministarstvo pravosuđa (DOJ), mračno web tržište Silk Road povezano je s više od 3.36 milijardi dolara vrijednim Bitcoinom.
Putem adresa novčanika koje su identificirali istražitelji, čovjek za kojeg je Ministarstvo pravosuđa tvrdilo da je priznao krivicu za krađu oko 50,676 bitcoina povezan je s osobom iz ranih dana kriptovalute.
James Zhong, haker Silk Roada, možda je bio "Loaded", internetski identitet koji je objavio 135 postova na BitcoinTalku između studenog 2012. i ožujka 2017. i identificirao se kao "Bitcoin multimilijunaš, broker i upravitelj imovinom". Prije deset godina jedan BTC bio je procijenjen na oko 10 USD.
Prema američkom državnom odvjetniku Damianu Williamsu, kada je ukrao oko 50,676 3.3 Bitcoina iz Silk Roada prije više od deset godina, James Zhong je bio uključen u prijevaru putem interneta. Gdje se nalazi ova ogromna količina nestalih BTC-a postalo je misterij od XNUMX milijarde dolara gotovo deset godina.
Williams je zasluge za uspjeh vlasti u lociranju i vraćanju ukradenog BTC-a pripisao “najsuvremenijem praćenju kriptovalute” i “dobrom staromodnom policijskom radu”.
Kada su specijalni agenti Porezne uprave pretražili Zhongovu imovinu, otkrili su blago od više od 11 BTC, 661,900 dolara u gotovini i 25 Casascius kovanica, svaki vrijedan oko 174 BTC, kao i više od 50,491 BTC u podnom sefu i računalu s jednom pločom koja je bila uronjena ispod pokrivača u limenu za kokice.
Zhong je optužen da je u rujnu 2012. koristio strategiju trgovanja kako bi ukrao BTC Skliska cesta bez prodaje ili kupnje ikakvih stvarnih predmeta sa svog tržišta. Prije nego što je njezin osnivač, Ross Ulbricht 2015. osuđen na doživotnu robiju, crno tržište se naširoko koristilo za trgovinu ilegalnim drogama i drugim proizvodima.
Put svile protiv ukradenog Bitcoina
DOJ tvrdi da je Zhong prevario sustav za obradu povlačenja Silk Roada da pusti 50,000 bitcoina na njegove nekoliko računa tako što je brzo pokrenuo više od 140 uzastopnih transakcija, a da je sve ostao anoniman.
Zadržavši svoj prethodno ukradeni BTC pet godina kasnije, Zhong je navodno također stekao jednak iznos Bitcoin Cash (BCH), tvrdi oblik BTC-a napravljen za povećanu skalabilnost. Prema izjavi DOJ-a, kasnije je prodao taj BCH na stranoj mjenjačnici kriptovaluta za dodatnih 3,500 Bitcoina.
Unatoč činjenici da su BTC adrese u biti anonimne, svaka se transakcija prati na široko dostupnom blockchain. Obavještajne službe stoga mogu koristiti sofisticirane metode kako bi ušle u trag izvoru takvih novčića.
Zhong bi se mogao suočiti s do 20 godina zatvora zbog prijevare. Očekuje se da će mu presuda biti izrečena u veljači 2023.
Ovo je drugi po veličini Bitcoin zapljena u povijesti DOJ-a, nakon samo pronalaska 94,000 ukradenih kovanica iz napada na Bitfinex 2016. Ti su novčići u trenutku kada su pronađeni imali vrijednost od gotovo 3.6 milijardi dolara.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/