Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država nedavno je podnijelo tužbu za povrat 60 milijuna dolara koje je nametnulo Larryju Harmonu, operateru usluge miješanja bitcoina na meti američkih policijskih tijela 2020. Prema američkim vlastima, Harmon je vodio nelicencirani posao prijenosa novca .
Kršenje Zakona o bankovnoj tajni
Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država (DOJ) navodno je tužilo Larryja Harmona, osnivača kriptomješalice Helix, kako bi povratio kaznu od 60 milijuna dolara koju su mu nametnuli regulatori. Prema Reutersu prijaviti, novčana kazna, koja je bila nametnut 2020, proizlazi iz Harmonovog navodnog kršenja saveznog Zakona o bankovnoj tajnosti Sjedinjenih Država.
Prema Mreži za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN), Harmon je vodio nelicenciranu tvrtku za prijenos novca. Posao je, prema američkim regulatorima, omogućio korisnicima anonimno slanje virtualnih valuta. Godine 2021. Harmon je navodno priznao krivnju za optužbu za zavjeru za pranje novca i rekao da će surađivati sa saveznim vlastima.
Međutim, prema riječima osnivača Helixa prijedlog za odbacivanje podnesen Okružnom sudu SAD-a 2021., Harmon je tvrdio da “nikada nije namjeravao prekršiti zakon”. Inzistirao je da je znao 2014. godine - kada je započeo s Helixovim operacijama - da je "upravljanje bitcoin tumblerom nezakonito, on to nikada ne bi učinio."
Nadalje, mikser Helix koristio je "dvostruko slijepi sustav”, što znači da Harmon nije imao pojma koliko BTC je poslan kroz platformu za miješanje. Prema izvješću, ni Harmonov odvjetnik ni predstavnik FinCEN-a nisu odgovorili na medijske upite u vezi s odlukom DOJ-a o tužbi.
Što se tiče kaznenog slučaja protiv Harmona, izvješće kaže da je osnivač Helixa pristao platiti 311,000 dolara restitucija. U izvješću se dodaje da je Harmonova presuda odgođena do njegove suradnje s vladom SAD-a.
Što mislite o ovoj priči? Javite nam što mislite u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/