Američka komisija za trgovanje ročnicama roba (CFTC) optužila je Mirror Trading International (MTI) i njegovog operatera za prijevaru u iznosu od 1.7 milijardi dolara koja uključuje bitcoin. Ova je radnja najveći slučaj prijevare regulatora koji uključuje kriptovalutu.
CFTC poduzima mjere protiv MTI-ja
CFTC je u četvrtak objavio da je optužio "južnoafričkog operatera bazena i izvršnog direktora za prijevaru od 1.7 milijardi dolara koja uključuje bitcoin." Regulator je dodao:
Ova je akcija CFTC-ov najveći slučaj prijevare koji uključuje bitcoin.
Nadzorno tijelo za derivate pokrenulo je građansku ovršnu tužbu, optužujući Corneliusa Johannesa Steynberga i Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) za "prevaru i kršenja registracije".
Otprilike od 18. svibnja 2018. do 20. ožujka prošle godine, “Steynberg je, pojedinačno i kao osoba koja kontrolira MTI, bio uključen u međunarodnu lažnu marketinšku shemu na više razina... kako bi pridobio bitcoine od članova javnosti za sudjelovanje u robnom skupu kojim upravlja MTI”, CFTC je detaljno opisao, razrađujući:
Tijekom tog razdoblja, Steynberg je … prihvatio najmanje 29,421 bitcoin — u vrijednosti od preko 1,733,838,372 USD na kraju razdoblja.
U priopćenju se dodaje da CFTC "traži potpuni povrat prevarenim ulagačima, isplatu nelegalno stečene dobiti, građanske novčane kazne, trajnu registraciju i zabranu trgovanja te trajnu zabranu budućih kršenja Zakona o robnoj burzi i propisa CFTC-a."
Nadzornik derivata opisao je:
Optuženi su prisvojili, izravno ili neizravno, sav bitcoin koji su prihvatili od sudionika skupa.
CFTC je zaključio: "Sternberg je bjegunac od južnoafričkih policijskih snaga, ali je nedavno pritvoren u Federativnoj Republici Brazil na temelju Interpolove tjeralice."
Što mislite o postupku CFTC-a protiv MTI-ja i njegovog operatera? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/