Forenzički alati za blockchain omogućuju korisnicima dobivanje vrijednih uvida iz velikih količina podataka o blockchainu. Ove alate, koji korisnicima omogućuju praćenje toka sredstava na blockchainu, koriste i službe za provođenje zakona i tvrtke koje se bave kriptovalutama koje žele izbjeći poslovanje sa sumnjivim subjektima.
Što je forenzika blockchaina?
S izuzetkom specijaliziranih kriptovaluta poznatih kao kovanice za privatnost, najpopularniji blockchaini koji se danas koriste imaju potpuno transparentnu knjigu transakcija. Sve transakcije ikad napravljene s kriptovalutama kao što su Bitcoin i Ethereum vidljive su svima.
Međutim, snalaženje u golemim količinama podataka o transakcijama pohranjenim na lancima blokova sve je samo ne jednostavno.
Blockchains se ne bave identitetima u stvarnom svijetu, a adrese kriptovalute nisu čitljive za čovjeka – ljudskom oku adresa kriptovalute izgleda kao naizgled nasumični niz slova i brojeva.
Pojedinosti o (nasumično odabranoj) Bitcoin transakciji. Izvor slike: Blockchain.com
Stoga je važno imati alate koji mogu automatski strukturirati i organizirati blockchain podatke, označavati adrese koje su povezane s određenim pojedincima i organizacijama i analizirati tokove transakcija.
Blockchain forenzika je grana digitalne forenzike u kojoj se blockchain podaci analiziraju radi prikupljanja informacija o kriminalnim aktivnostima. Na tržištu je dostupno mnogo različitih alata za forenziku blockchaina koje mogu koristiti i službe za provođenje zakona i tvrtke za kriptovalute za otkrivanje sumnjivih aktivnosti.
Forenzički alati za blockchain mogu pomoći agencijama za provođenje zakona u hvatanju kriminalaca koji premještaju sredstva na blockchainu – primjeri uključuju hakere, trgovce drogom na mračnom webu i perače novca. U međuvremenu, tvrtke za kriptovalute mogu koristiti ove alate kako bi izbjegle poslovanje s kriminalcima i ostale u skladu s propisima o AML-u i CTF-u.
Važno je razumjeti da se iste tehnike i alati koji se koriste za praćenje kriminalaca i otkrivanje sumnjive aktivnosti na blockchainu također mogu koristiti za praćenje legitimnih korisnika. Na primjer, saznanje o "pametnom novcu" koje pojedinci i tvrtke namjeravaju na blockchainu može osigurati značajnu prednost na tržištima.
Najbolji forenzički alati za blockchain u 2024
Bez daljnjeg odlaganja, započnimo s našim izborom najboljih forenzičkih alata za blockchain u 2024. Pobrinuli smo se istaknuti vodeća rješenja za kriptoforenziku u industriji koja koriste vrhunske kripto tvrtke, kao i istražitelji.
1. Lančana analiza
Chainalysis je vodeća tvrtka za blockchain forenziku i obavještajne podatke. Glavni proizvod tvrtke zove se Reactor, a korisnicima omogućuje analizu aktivnosti blockchaina do krajnjih detalja i njihovo povezivanje s aktivnostima u stvarnom svijetu.
Reactor se može koristiti za praćenje nezakonitih i legitimnih aktera na blockchainu i uključuje podatke koje je prikupio Chainalysis kao i OSINT (open-source intelligence) izvore.
Iako je Chainalysis možda najpoznatiji po svojim alatima koji omogućuju provođenje zakona da istraže financijski kriminal na blockchainu, tvrtka također nudi nekoliko proizvoda prilagođenih za komercijalnu upotrebu.
Na primjer, proizvod tvrtke Playbook omogućuje timovima koji stoje iza aplikacija temeljenih na blockchainu da steknu duboke uvide u aktivnosti svojih korisnika. Tu je i Chainalysis Kryptos, koji pruža detaljne poslovne metrike kriptovaluta koje tvrtkama omogućuju da steknu uvid u svoje najveće konkurente.
2. Eliptičan
Elliptic je tvrtka za blockchain inteligenciju koja nudi novčanik za kriptovalute i rješenja za pregled transakcija.
Tvrtkin proizvod Elliptic Lens dizajniran je za tvrtke koje trebaju nadzirati novčanike kriptovaluta kako bi osigurale da ne posluju sa subjektima povezanim s nezakonitim aktivnostima kao što su pranje novca, prijevara ili financiranje terorizma. Softver pruža ocjenu rizika za novčanike koje analizira, omogućujući tvrtkama da automatski označe novčanike koji premašuju određeni prag rizika.
Ellipticova rješenja za inteligenciju blockchain-a imaju mogućnosti cross-chaina, što im omogućuje praćenje kretanja sredstava kroz različite blockchaine-e. To uključuje blockchaine kao što su Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche i nekoliko drugih.
Tvrtka također nudi rješenje Elliptic Navigator, koje je dizajnirano za provjeru kriptovalute u stvarnom vremenu, kao i platformu Elliptic Investigator, koja ima za cilj pojednostaviti proces istraživanja blockchaina.
3. Ciphertrace
Ciphertrace nudi proizvode koji tvrtkama s kriptovalutama omogućuju praćenje transakcija i prepoznavanje sumnjivih aktivnosti i rizika. Tvrtka također ima proizvode za kriptoforenziku koje agencije za provođenje zakona koriste za istraživanje aktivnosti blockchaina.
Tri glavna rješenja Ciphertracea zovu se Armada, Inspector i Sentry.
Armada je dizajnirana za financijske institucije koje trebaju nadzirati transakcije povezane s kripto u potrazi za znakovima rizičnih ili prijevarnih aktivnosti.
Inspector je dizajniran za forenziku kriptovaluta, budući da koristi vrlo veliku bazu podataka koja povezuje entitete iz stvarnog svijeta s adresama kriptovaluta.
Rješenje tvrtke Sentry, s druge strane, specijalizirano je za kripto mjenjačnice i OTC trgovinske stolove koji zahtijevaju praćenje transakcija u skladu sa zahtjevima AML-a (protiv pranja novca).
Ciphertrace je 2021. kupio div financijskih usluga Mastercard. Mastercard kaže da planira kombinirati tehnologiju Ciphertracea i vještinu umjetne inteligencije sa svojim vlastitim mogućnostima i koristiti ih za jačanje svojih ponuda za zaštitu potrošača i usklađenost.
4. Kristal
Crystal je tvrtka koja nudi alate za forenzičku analizu blockchaina. Tvrtka također pruža istražne usluge i izvješća za one koji žele zaštititi svoju kripto imovinu i ugled, zajedno s obukom i certificiranjem u kripto usklađenosti i istragama.
Glavni proizvod tvrtke, Crystal Expert, mogu koristiti i istražitelji kao i osoblje za usklađenost tvrtki s kriptovalutama koje žele poboljšati svoju usklađenost s AML i KYC. Crystal Expert podržava više od 300 različitih blockchaina, uključujući ukupno više od 3,800 različitih kripto sredstava.
Na web stranici tvrtke Crystal možete pristupiti osnovnoj verziji softvera tvrtke pod nazivom Crystal Lite. Ovaj besplatan alat može biti koristan ako želite vizualizirati tijek sredstava povezanih s adresom kriptovalute.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence je blockchain analitička platforma koja podržava širok raspon mreža, uključujući Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON i druge. Funkcionira kao hibrid između blockchain explorera, koji korisnicima omogućuje pregled detaljnih informacija o blockchain transakcijama i adresama, i crypto whale trackera, koji se fokusira na praćenje aktivnosti velikih vlasnika kriptovaluta.
Ova se platforma pokazala posebno vrijednom za one koji su zainteresirani za praćenje određenih kripto kitova. Na primjer, ako pokušavate identificirati vlasnika određene blockchain adrese, Arkham Intelligence često pruža najpouzdanije uvide (barem među opcijama koje su dostupne besplatno).
Jedan od najboljih aspekata Arkham Intelligencea je da svatko može dobiti znatnu količinu informacija s platforme potpuno besplatno.
Oni kojima je potrebna vrlo specifična blockchain inteligencija mogu koristiti platformu Intel Exchange tvrtke Arkham Intelligence za kupnju informacija na određenim novčanicima za kriptovalute. Ove informacije ne daje tim koji stoji iza same Arkham Intelligence, već istraživači u lancu koji žele unovčiti svoju stručnost.
Dno crta
Ako ste zainteresirani za forenzičke alate i usluge blockchaina, najvjerojatnije želite steći dublje uvide analizom aktivnosti blockchaina. Iako većina blockchain forenzičkih rješenja zahtijevaju (značajno) plaćanje, možete dobiti iznenađujuću količinu informacija korištenjem besplatnih alata za praćenje kripto kitova.
Izvor: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/