Transparentnost podataka bila je središnja točka za industriju kriptovaluta, ali FTX fijasko pokazao je da centralizirane razmjene (CEX) nisu dovoljno transparentne. Do sada tvrtke za kripto analitiku očito nisu sposobne pratiti transakcije kako bi spriječile kolaps poput FTX-a.
Svi Bitcoini (BTC) transakcije su javno dostupne u lancu, što znači da ljudi mogu pratiti transakcije prilikom slanja kripto s jedne adrese na drugu. Međutim, to nije slučaj kada je u pitanju interakcija s centraliziranom kripto mjenjačnicom.
Cointelegraph je razgovarao s rukovoditeljima obavještajnih tvrtki za blockchain — uključujući Chainalysis, Nansen i Whale Alert — kako bi dobio više uvida u praćenje nezakonitih CEX transakcija na lancu.
Chainalysis, glavna blockchain podatkovna platforma koja surađuje s mnogim vladama diljem svijeta, rekla je da trenutačno ne postoji alat za praćenje u lancu koji može pratiti sredstva putem CEX-a.
“Chainalysis — ili bilo koji drugi alat za analizu blockchaina — ne može ući u trag sredstvima putem centralizirane usluge jer način na koji te usluge pohranjuju i upravljaju sredstvima koja su deponirali korisnici inherentno čini daljnje praćenje netočnim,” rekao je glasnogovornik Chainalysisa za Cointelegraph.
"Čak i ako biste mogli pratiti kroz centraliziranu razmjenu, sama analiza na lancu ne može otkriti lažnu namjeru iza transakcija", istaknuo je predstavnik. To je naglasio glasnogovornik Procurila je Alamedina bilanca izvan lanca bila prva stvar koja je otkrila da nešto nije u redu.
Dok analiza blockchaina može pratiti depozite na CEX-ovima, ne postoji način za pristup njihovim obvezama, prema Nansen analitičaru Andrewu Thurmanu. “FTX je zaustavio povlačenja kad je još imao više od milijarde u raznim digitalnim sredstvima. Sada znamo da su imali daleko veću svotu obveza”, rekao je.
Thurman je također tvrdio da model dokaza o rezervama - sve popularnije nastojanje CEX-ova dokazati transparentnost — to je "samo polovična mjera, ali je dobra."
Unatoč tome što analiza blockchaina do sada ima ograničene mogućnosti u praćenju nezakonitih transakcija CEX-a, neke usluge nadzora pokušavaju dokazati da bi industrija jednog dana mogla spriječiti probleme poput pada FTX-a.
"Trenutno vršimo povijesne provjere stanja na našim poznatim FTX adresama - depozitnim i drugim povezanim adresama - kako bismo utvrdili je li se to moglo uočiti ranije", rekao je suosnivač i izvršni direktor Whale Alert Frank van Weert u studenom za Cointelegraph.
Whale Alert je od tada morao napustiti projekt jer nije imao dovoljno resursa za pravilno skeniranje podataka za dvije godine. "Potrebno je prilično malo računalne snage, koju nismo imali na raspolaganju", rekao je izvršni direktor.
Van Weert je također primijetio da je "moguće pratiti razmjene", ali da platforme poput Coinbase i FTX čine malo složenijim praćenje dolaznih kovanica jer ne koriste vruće novčanike. Dodao je da su razmjene "izuzetno nesklone suradnji", a mnoge od njih odbijaju komentirati nalaze Whale Alert-a iz "sigurnosnih" razloga.
Izvršni direktor Whale Alert naglasio je da je cijela kripto industrija odgovorna za kolaps FTX-a, navodeći:
“Do sada je fokus industrije bio na profitu, a ne na odgovarajućoj infrastrukturi. Jedini način da se oporavimo od nereda je ponovno steći povjerenje javnosti na temelju odgovarajuće transparentnosti, koja ne dolazi od revizija Merkle Treea.”
Međutim, prema nekim rukovoditeljima u industriji, platforme za analizu blockchaina uopće nisu zainteresirane za hvatanje nezakonitih igrača u lancu.
“Prvo, analiza blockchaina zapravo ne čini ništa, a drugo, nisu usredotočene na prijevare i sumnjive transakcije na razini razmjene. Njihovi kupci su burze, a vi ne grizete ruku koja vas hrani”, rekao je za Cointelegraph zagovornik Bitcoina Samson Mow.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes