Coinbase pojačava mjere protiv financiranja terorizma kroz Blockchain Analytics

U eri u kojoj digitalne valute dobivaju na snazi, sprječavanje njihove zlouporabe najvažnije je. Dana 17. listopada 2023., Coinbase, prestižna mjenjačnica kriptovaluta, opisala je svoje strategije za borbu protiv nedopuštenih financijskih aktivnosti, posebno usredotočujući se na sprječavanje financiranja terorizma, putem službenog posta na blogu. Ključni zaključak je nepokolebljiv stav da nema valute - bilo da je zapovijed, zlato ili kriptovaluta – trebali bi se koristiti za potporu Hamasu ili bilo kojim drugim terorističkim entitetima. To je utemeljeno na načelu održavanja čistoće kripto carstva od opakih aktivnosti koje bi mogle ukaljati njegovu rastuću reputaciju.

Coinbase artikulira kruti okvir usklađenosti s ciljem iskorijenjivanja nedobronamjernih aktera koji žele iskoristiti kriptovalute za nezakonite pothvate. Ovaj okvir obuhvaća provjere Know Your Customer (KYC), pregled sankcija, prijavu sumnjivih aktivnosti, zajedno s poticanjem snažnog partnerstva s tijelima za provođenje zakona. Ove su mjere ključne za otkrivanje i sprječavanje nezakonitih aktivnosti na platformi.

Blockchain analitika pojavljuje se kao kamen temeljac u ovom nastojanju. Korištenjem snage blockchain tehnologije, Coinbase, u suradnji s agencijama za provođenje zakona, nastoji ući u trag, prijaviti i spriječiti kanale financiranja terorističkih organizacija. Nepromjenjiva priroda blockchain knjiga čini transakcije sljedljivijima, čime djeluje kao sredstvo odvraćanja za zlonamjerne aktere.

S 400 posvećenog osoblja koje obuhvaća odjele za usklađenost, pravne i istražne odjele, Coinbase pokazuje robusnu infrastrukturu za borbu protiv nezakonitih financijskih tokova. Prisutnost iskusnog osoblja, od kojih su neki služili u državnim agencijama za nacionalnu sigurnost i provođenje zakona, dodatno pojačava učinkovitost ovih mjera. Među primijenjenim tehnološkim alatima je i alat za provjeru sankcija koji omogućuje brzo otkrivanje i zaustavljanje transakcija povezanih sa sankcijama, posebno onih povezanih s terorističkim skupinama.

Narativ također baca svjetlo na komparativnu analizu tradicionalnih financijskih sustava i kriptovaluta u kontekstu financiranja terorizma. Suprotno uobičajenim pogrešnim percepcijama, lavovski dio financiranja terorizma još uvijek ide kroz tradicionalne financijske medije poput gotovine. Kriptovalute, sa svojim transakcijskim okvirima koji se mogu pratiti, predstavljaju transparentniju alternativu koja bi potencijalno mogla spriječiti nezakonite financijske tokove.

Izvješće naglašava hitnost jasnih regulatornih okvira u SAD-u za ublažavanje rizika povezanih s offshore transakcijama kriptovalutama povezanim s nedopuštenim aktivnostima. Poticanjem reguliranog krajolika kriptovaluta, SAD može osigurati poštivanje propisa protiv pranja novca i sankcija, čime se smanjuje mogućnost zlouporabe digitalne imovine.

Zabrinutost vrijedna pažnje je prijavljena povezanost financiranja Hamasa s digitalnom imovinom kojom upravljaju offshore subjekti izvan nadležnosti američkih zakona. To naglašava potrebu za strogim propisima kako bi se transakcije kriptovalutama zadržale unutar reguliranih jurisdikcija, smanjujući rizik od nedopuštenih aktivnosti.

Prije diskursa Coinbasea o borbi protiv financiranja terorizma, može se povući paralela s akcijom suradnje Binancea s izraelskim vlastima kako bi se zaustavilo Hamasovo prikupljanje sredstava za kripto. Dana 10. listopada, izraelski dužnosnici, uz pomoć Binancea, zamrznuli su račune kriptovalute povezane s Hamasom, objavili su njihove nasilne eskalacije.

Ova inicijativa, odražavajući Coinbaseov etos borbe protiv financiranja terorizma, naglašava ključnu ulogu kripto burzi i neizostavnu potrebu za čvrstim regulatornim okvirima za suzbijanje nezakonitih financijskih tokova unutar kriptosfere.

Izvor slike: Shutterstock