Državno odjeljenje za financijske usluge New Yorka (NYDFS) preporučilo je da pružatelji usluga virtualne imovine (VASP) koji posluju u New Yorku i vođeni državnim zakonima o bankama počnu koristiti blockchain analitiku za praćenje transakcija.
NYDFS zahtijeva od VASP-a da koriste blockchain analitiku
NYDFS objavljen pismo u četvrtak u kojem se preporučuje da svi pružatelji usluga virtualne imovine koriste blockchain analitiku. Ti bi se analitički alati koristili za praćenje transakcija kako bi se osiguralo da se virtualne valute ne koriste u nezakonite svrhe.
Dio pisma regulatora kaže: "Adrese novčanika su obično pseudonimne, a ništa na prednjoj strani prijenosa ne pokušava vratiti izvoru, korisniku ili temeljnim stvarnim vlasnicima."
NYDFS je rekao da je važno da tvrtke koje nude usluge virtualne valute usvoje blockchain analitiku kako bi suzbile nezakonite aktivnosti kao što su pranje novca i financiranje terorizma.
NYDFS je također naveo tri analitička procesa koji se mogu koristiti za suzbijanje korištenja kriptovaluta u nezakonitim aktivnostima. Ti procesi uključuju upoznavanje svog klijenta (KYC), praćenje aktivnosti na lancu i provjeru aktivnosti na lancu za bilo kakve sankcije.
Država New York transformira regulatorni okvir za kriptovalute. Skupština države New York usvojila je ranije ovog tjedna zakon o zabrani rudarenja Bitcoina s dokazom o radu. Dvogodišnja zabrana osigurat će da nema dozvola za fosilna goriva za aktivnosti rudarenja kriptovaluta koje se oslanjaju na konsenzus o dokazu rada.
Coinbase pokreće značajku usklađenosti
Coinbase mjenjačnica kriptovaluta nedavno najavio pokretanje usluge znaj svoju transakciju (KYT) pod nazivom "Coinbase Intelligence". Ova usluga ima za cilj omogućiti tvrtkama za kriptovalute da se pridržavaju postavljenih propisa.
U najavi Coinbasea navodi se da će nova usluga biti tipa API-ja kako bi se tvrtkama i institucijama omogućilo da ublaže regulatorne rizike koji nastaju korištenjem njihovih platformi.
Neke od značajki ove nove usluge uključuju automatizaciju procesa praćenja milijuna transakcija generiranjem ocjene rizika za različite adrese novčanika. Usluga će također uključivati upozorenja koja će omogućiti proaktivan proces upravljanja rizicima unatoč promjenama profila rizika.
Coinbase Intelligence će također konfigurirati mehanizme pravila i ponuditi uvid u rizik u postojeće instrumente za upravljanje slučajevima trećih strana. Transakcije će se također nadzirati na bilo kakvu povezanost s financiranjem terorizma i pranjem novca.
Coinbase Analytics također je preimenovan u Coinbase Tracer kako bi se pratio tijek sredstava putem javnih podataka o atribuciji kako bi se smanjio rizik od prijevare, suzbila svaka mogućnost rizika i identificirao rizik povezan s pranjem novca.
Vaš je kapital u opasnosti.
Pročitajte više:
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions