Istraživači predlažu novu shemu za pomoć sudovima u testiranju deanonimiziranih blockchain podataka

Tim istraživača sa Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg nedavno je objavio rad u kojem se detaljno opisuju metode koje istražitelji i sudovi mogu koristiti za utvrđivanje valjanosti deanonimiziranih podataka na Bitcoin (BTC) blockchainu.

Timski rad za pretisak, “Argumentacijske sheme za deanonimizaciju blokovskog lanca,” izlaže nacrt za provođenje, provjeru i predstavljanje istraga o zločinima koji uključuju transakcije kriptovalutama. Dok se rad fokusira na pravni sustav Njemačke i Sjedinjenih Država, autori navode da bi nalazi trebali biti općenito primjenjivi. 

Istrage zločina povezanih s Bitcoinima vrte se oko deanonimizacije osumnjičenih kriminalaca, procesa koji je još veći izazov zbog pseudonimne prirode blockchaina. Korisnici koji provode blockchain transakcije identificiraju se novčanicima (jedinstvenim softverskim adresama) umjesto službenim imenima.

Međutim, blockchaini su sami po sebi transparentni. Kad god se podaci dodaju u knjigu blockchaina, transakcija se bilježi i postaje dostupna svakome tko ima pristup blockchainu.

Istražitelji koji pokušavaju utvrditi tko stoji iza određenog novčanika koriste informacije sadržane u blockchain transakcijama (blokovima) kao podatkovne točke koje, kada se kombiniraju, tvore digitalni papirnati trag.

Prema istraživačkom timu, trenutačno usko grlo kada su u pitanju ova istraživanja više nije tehnološko; to je pravno pitanje. 

Agencije za provođenje zakona imaju pristup alatima potrebnim za provođenje preliminarne analize blockchaina, ali ove prve podatkovne točke predstavljaju posredne dokaze.

Ovi se dokazi oslanjaju na određene sirove pretpostavke koje se mogu potvrditi samo povezivanjem aktivnosti na lancu s aktivnostima izvan lanca, kao što je prisiljavanje razmjene da otkrije identitet ili podatke o bankovnom računu korisnika za koje se sumnja da su upleteni u kriminal. Prema papiru:

“U pravnoj praksi te su pretpostavke ključne za zaključivanje dokazne vrijednosti deanonimizacije počinitelja. Međutim, još uvijek nije predložena standardna praksa za izvođenje i raspravu o pouzdanosti tih rezultata analize.”

Ako se pravilno provedu, istrage blockchaina mogu otkriti počinitelja kaznenog djela. Istraživači kao primjer navode slučaj Wall Street Market. Ondje su istražitelji američke poštanske službe identificirali operatera ilegalnog mračnog internetskog tržišta povezivanjem različitih podatkovnih točaka koje su službenici za provođenje zakona potvrdili operacijama nadzora.

Povezano: Njemačka policija zaplijenila je šest cifara u kripto od osumnjičenika umiješanih u mračnu web stranicu

Međutim, istraživači navode da takve istrage riskiraju kršenje prava osumnjičenika zbog zakonskih zahtjeva. Tužitelji (u Njemačkoj i SAD-u, prema novinama) moraju pokazati određeni stupanj dokaza krivnje prije nego što se izda nalog za invazivne istrage, kao što su nadzor ili uhićenja.

Kako bi pomogli istražiteljima i tužiteljima, a istodobno osigurali pravednu primjenu zakona prema osumnjičenicima, istraživači predlažu standardni okvir koji sadrži pet argumentacijskih shema osmišljenih kako bi se osiguralo ispravno izvješćivanje i objašnjenje tijekom pravnog postupka.

Gornja slika prikazuje dvije sheme, od kojih svaka koristi skup definiranih premisa za uobličavanje određenog zaključka, a zatim pruža skup kritičnih pitanja za procjenu snage argumenta.

Istraživači tvrde da “upotrebom shema analitičar može jasno artikulirati korištenu heuristiku, svoje individualne snage i potencijalne slabosti. Time se povećava razumljivost takvih analiza i sudskih postupaka za donositelje odluka, a ujedno se olakšava dokumentacija za kasniju provjeru od strane vještaka.”