Osnivač i izvršni direktor Blockchain.coma, Peter Smith, vjeruje da će on-chain analitika igrati značajnu ulogu u lociranju nestalih FTX sredstava, iako će imati svoja ograničenja.
Dana 20. prosinca, voditeljica Fox Businessa Liz Claman rekla je da je prodajna točka blockchaina to što kripto transakcije čini transparentnima i sljedivima, postavljajući Smithu pitanje što bi moglo ući u trag u slučaju FTX-ovih nestalih sredstava klijenata.
Smith je rekao da su istražitelji blockchaina već obavili dobar dio posla u jurenju traga novca, dodajući da bi zapravo bankarski sustav mogao biti mjesto gdje bi se trag mogao ohladiti:
"Najzahtjevnija stvar za [blok-analitičke] tvrtke koje danas rade na ovome je kada novac pređe iz lanca u bankarski sustav jer ga više ne mogu pratiti."
Naveo je primjer kada je Sam Bankman Fried ili suradnici kupili nekretninu koja bi potjecala od banke. Te bi imovine bilo teško pratiti do FTX-a ili blockchaina nakon što napuste kripto ekosustav, rekao je.
Ispitivač je također postavio pitanje je li korišteno bankarstvo u sjeni. Ovo je sustav zajmodavaca, brokera i drugih kreditnih posrednika koji djeluju izvan područja tradicionalnog reguliranog bankarstva, a koji se može koristiti za maskiranje transakcija.
Suosnivač i izvršni direktor @onemorepeter razgovarao sa @LizClaman of @FoxBusiness danas o tome kako blockchain može – i ne može – igrati ulogu u praćenju FTX novca. https://t.co/eKY6uVbnh2
- Blockchain.com (@blockchain) Prosinac 21, 2022
Smith je objasnio da će za sredstva koja su još uvijek u kripto ekosustavu, on-chain analitika biti od velike pomoći likvidatorima u njihovim naporima da riješe FTX nered "budući da su to zapisi koji se ne mogu mijenjati ili mijenjati."
Stvari koje se mogu pratiti u lancu su mjesta gdje su FTX i njegovi klijenti izgubili novac, kao što je trgovanje okladama, povećanje likvidnosti ili gdje su ga povukli za nekretnine ili rizična ulaganja. Također se može koristiti da se vidi koliko su kripto korisnici položili u FTX, dodao je.
"Mnogo novca izgubljeno je u trgovačkim pozicijama ... nekretnine, ulaganja rizičnog kapitala ... sve se to događa izvan lančanog ekosustava u kripto."
U povezanom razvoju događaja, nova glavna financijska direktorica FTX-a Mary Cilia rekla je na proceduralnom saslušanju 20. prosinca da je tvrtka identificirala više od milijardu dolara imovine.
Povezano: SBF potpisuje papire o izručenju, spreman za povratak kako bi se suočio s optužbama u SAD-u
FTX je navodno pronašao oko 720 milijuna dolara u gotovini u američkim financijskim institucijama ovlaštenim za držanje sredstava od strane Ministarstva pravosuđa. Cilia je izjavila da je oko 130 milijuna dolara zadržano u Japanu, a 6 milijuna dolara za operativne troškove. Rekla je da je većina od preostalih 423 milijuna dolara u neovlaštenim američkim institucijama uglavnom kod jednog brokera, ali je odbila pojedinosti.
Tužitelji i likvidatori pretraživali su FTX olupinu pokušavajući izvući čak 8 milijardi dolara nedostajuća sredstva kupaca.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/what-blockchain-analysis-can-and-can-t-do-to-find-ftx-s-missing-funds-blockchain-com-ceo