17 kripto web stranica za prijevaru označilo je kalifornijske regulatore

Kalifornijski Odjel za financijsku zaštitu i inovacije (DFPI) označio je ukupno 17 upitnih kripto web stranica, koje također uključuju kripto brokere. Vjeruje se da te web stranice provode lažne postupke.

Upozorenje protiv ovih 17 kripto web stranica i brokera doneseno je u razdoblju od dva dana nakon što se činilo da su ti kripto entiteti uključeni u prijevaru potrošača u Kaliforniji. Upozorenja su izdana na Stranica upozorenja potrošača 27. i 28. prosinca.

DFPI je izjavio:

DFPI poziva potrošače da budu krajnje oprezni prije nego što odgovore na bilo kakvu ponudu ulaganja ili financijskih usluga. Za provjeru ima li pružatelj investicijskih ili financijskih usluga licencu u Kaliforniji

DFPI je posljednji put prenio obavijesti u vezi s kripto prijevarama kako bi upozorio potrošače u lipnju 2022. Regulatorno tijelo izdalo je upozorenja za više od 26 lažnih kripto web stranica.

Pregled uključuje ove lažne kripto web stranice

Upozorenja su izdana Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com i ZC Exchange, između ostalih web stranica.

I ne samo to, već je otkriveno da su dvije druge web stranice, eth-Wintermute.net i UniSwap LLC, oponašale dvije poznate web stranice za kriptovalute.

Osim toga, prilično je neuobičajeno da DFPI izda toliko upozorenja odjednom, što bi potencijalno moglo značiti da su kripto prijevare bile u porastu prema kraju godine.

Nadležno regulatorno tijelo uglavnom povremeno objavljuje upozorenja koja se odnose na istrage različitih tvrtki zajedno s zabrinutošću vezanom uz određene specifične incidente.

Koje su dvije najčešće navodne kripto prijevare?

Kao što je ranije spomenuto, DFPI je posljednji put izdao velika upozorenja u lipnju ove godine kao odgovor na razne pritužbe građana protiv brokera i web stranica. Navodno su potrošači izgubili oko 2,000 do 1.2 milijuna dolara u slučajevima prijevare.

Dvije najčešće prijevare uključuju 'prijevare s klanjem svinja' i 'prijevare s plaćanjem unaprijed'. U slučaju prijevara s klanjem svinja, osoba ili grupa ljudi stvaraju lažni identitet i temelje prijevaru na lažnim odnosima stvorenim pretežno putem društvenih medija.

Ti odnosi mogu varirati od prijateljstva do poslovnog partnerstva, pa čak i romantike. Prevarant obično ulaže puno vremena u izgradnju tih lažnih odnosa, a zatim postupno prelazi na razgovore o mogućnostima ulaganja, koje se obično okarakteriziraju kao "previše dobre da bi bile istinite".

Motiv za provođenje takve prijevare je osigurati da žrtva konačno uloži u kopiju legitimne web stranice ili slanjem sredstava na sumnjivu adresu novčanika. Uz 'prijevaru s klanjem svinja' postoji još jedna prijevara pod nazivom 'Program naknade unaprijed'.

Ova taktika uključuje zle aktere koji traže velike svote novca, što su lažna povlačenja s web stranica za prijevare.

Kada žrtva odluči djelovati u skladu s tim, prevaranti se odmah dočepaju početnog ulaganja zajedno s nedavnom transakcijom, a zatim istog trenutka prekidaju svaki kontakt.