Prema istraživanju analitičke tvrtke za blockchain Inca Digital, popularne kripto mjenjačnice Huobi i KuCoin kritizirane su zbog nepridržavanja sankcija nametnutih Rusiji kao rezultat njezine invazije na Ukrajinu.
Inka Digital otkrio je da dvije vodeće burze nisu poduzele mjere kako bi spriječile sankcionirane ruske banke da koriste svoje odgovarajuće peer-to-peer mreže, izvijestio je Politico.
Izvršni direktor Inca Digitala Adam Zarazinski izjavio je tijekom intervjua da te transakcije često koriste Tether, stablecoin koji je podvrgnut vlastitoj istrazi regulatora, te da to može biti kršenje američkih i europskih ograničenja.
Glavne kripto burze nisu uspjele blokirati sankcionirane ruske banke
Rečeno je da su ruske bankovne debitne kartice iskorištavane na kripto burzama.
Huobi i KuCoin omogućuju ljudima trgovanje kriptovalutama pomoću debitnih kartica koje su izdale sankcionirane ruske banke, pokazalo je izvješće https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@ business) Veljače 25, 2023
Zarazinski je u citatima Bloomberga rekao:
“Rusi često koriste Tether za prijenos novca iz zemlje, dodajući da ga ove dvije mjenjačnice apsolutno koriste za pružanje usluga kripto bankarstva sankcioniranim ruskim bankama.
On je dodao:
"Želimo da kripto ne samo preživi sve što se nedavno dogodilo, nego i napreduje... ali također se želimo obraniti od loših aktera i odgovorno razvijati industriju."
Huobi i KuCoin nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.
Godinu dana nakon ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, vijest pokazuje da napori Sjedinjenih Država da zabrane ruske institucije i oligarsi iz globalnog financijskog sustava i dalje su neučinkoviti.
Slika: Crypto News
Binance poriče pogreške u politici
Stotine tisuća vojnika s obje strane je ubijeno, a milijuni ukrajinskih žena i djece bili su prisiljeni napustiti svoje domove kao rezultat tekućeg rata.
Izvješće također bilježi nedostatke politike s Binanceom, budući da tvrtka navodno nudi ruskim korisnicima "različita sredstva" za kupnju kriptovaluta na svojoj burzi.
Ovaj problem i dalje postoji unatoč činjenici da je u ožujku prošle godine Binance ograničio fiat depozite s određenih ruskih platnih kartica.
Binance je opovrgnuo te tvrdnje. Burza je tvrdila da strogo provodi zakone poznavanja svog kupca (KYC) i da cenzurira komunikaciju među korisnicima kako bi primijenila novčane kazne.
Izvješće je također otkrilo da mjenjačnica ByBit sa sjedištem u Singapuru omogućuje korisnicima pretvaranje ruskih rublja u kriptovalute putem svog peer-to-peer tržišta i fiat depozita.
Ukupna kripto tržišna kapitalizacija iznosi 1 trilijun dolara na vikend grafikonu | Grafikon: TradingView.com
Što je KYC?
Pravilo Know Your Customer (KYC) nalaže tvrtkama da potvrde identitete svojih kupaca kako bi zaustavile nezakonite aktivnosti uključujući pranje novca i financiranje terorizma.
Prije nego što ponude novčane usluge, tvrtke, uključujući mjenjačnice digitalnih valuta, moraju prikupiti i potvrditi osobne podatke svojih klijenata, uključujući ime, adresu, datum rođenja i službenu identifikaciju. Ovo se pravilo koristi u brojnim sektorima za suzbijanje lažnog i nezakonitog ponašanja.
-Istaknuta slika iz TRT svijeta
Izvor: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/