3 indijske kripto burze na radaru istražitelja za 3.5 milijardi dolara nezakonitih transakcija drogom

Indijske istražne agencije istražuju tri kripto mjenjačnice zbog njihove uloge u nezakonitim transakcijama trgovine drogom nakon što ih je upozorila Financijska obavještajna jedinica (FIU), koja se usredotočila na gotovo 200 takvih transakcija.

Ovi financijski poslovi za sumnjive poslove s drogom u Nigeriji, Kajmanskim otocima i Britanskim Djevičanskim otocima navodno su izvedeni putem tri indijske tvrtke za upravljanje digitalnom imovinom, prijaviti u Economic Timesu rekao. 

Ilegalne transakcije drogom

Uprava za ovrhu (ED) i Odjel za porez na dohodak, između ostalih agencija, istražuju slučaj.

"Digitalna valuta korištena je za kupnju i prodaju droge, a neke od tih tvrtki su to omogućile... Agencija je do sada uspjela pratiti transakcije u vrijednosti od 28,000 crore [3.5 milijardi dolara]", citirao je Economic Times neimenovanog visokog vladinog dužnosnika.

Većina tih transakcija obavljena je preko te tri kripto tvrtke, a nisu prijavljene vlastima, smatraju istražitelji.     

Prema medijskom izvješćivanju, ove transakcije koje su se dogodile između 2019. i 2022. izašle su na vidjelo nakon što je nekoliko trgovaca drogom uhićeno od strane Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. Prije su radili na Dark Webu i koristili kripto za plaćanja.

FIU je nacionalna agencija koja prima sva izvješća o sumnjivim financijskim transakcijama od indijskih istražnih agencija i opsežno surađuje s međunarodnim agencijama za provođenje zakona u istragama terorizma i financiranja droge.

Pogled na Dark Net i Crypto

Indijski ministar unutarnjih poslova Amit Shah prošlog je tjedna na sastanku na visokoj razini o trgovini drogom i nacionalnoj sigurnosti rekao da su se slučajevi krijumčarenja droge preko mračne mreže i kriptovaluta povećali posljednjih godina.   

Posljednjih nekoliko mjeseci indijske istražne agencije proaktivno love prijevare i nedjela u lokalnom kripto prostoru. Početkom ovog mjeseca, ED je pretresao nekoliko prostorija povezanih s optuženim za prijevaru s aplikacijama za igrice i povratio gotovinu i bitcoine, koji su zamrznut. 

U kolovozu, ED tražili ured i rezidencije najviših rukovoditelja CoinSwitch Kubera, uključujući direktore i glavnog izvršnog direktora, zbog sumnje u kršenje deviznih pravila. Ranije je objavljeno da ED istražuje 10 privatnih tvrtki zbog pranja novca od 125 milijuna dolara.