Četiri Rusa optužena za vođenje Crypto Ponzi sheme vrijedne 4 milijuna dolara

Američke vlasti optužile su Vladimira Ohotnikova, Olenu Oblamsku, Mihaila Sergejeva i Sergeja Maslakova – osnivače sumnjive platforme za ulaganje u kriptovalute Forsage – da su orkestrirali globalnu piramidalnu shemu koja je ulagače prevarila s približno 340 milijuna dolara.

Svi optuženi optuženi su za udruživanje radi počinjenja prijevare putem interneta i mogli bi dobiti maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora.

Još jedna višemilijunska prijevara?

Savezna velika porota u okrugu Oregon tvrdio da su osnivači Forsagea prikazali platformu kao legitiman decentralizirani matrični projekt temeljen na mrežnom marketingu i pametnim ugovorima. 

Ruski direktori također su svoje poslovanje predstavili kao unosnu priliku za ulaganje, čime su privukli veliki broj investitora. Pomoćnik državnog odvjetnika Kenneth A. Polite, mlađi iz Kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa komentirao je:

“Zajedno s našim partnerima, Odjel je predan pozivanju na odgovornost prevaranata koji varaju investitore, uključujući i DeFi prostor u nastajanju. Današnja optužnica pokazuje sposobnost odjela da koristi sve dostupne istražne alate, uključujući analizu lanca blokova, za otkrivanje sofisticiranih prijevara koje uključuju kriptovalute i digitalnu imovinu.”

Vlasti su naglasile da su optuženici organizirali svoju navodnu prijevaru na blockchainovima Ethereum, Binance Smart Chain i Tron. Daljnja analiza pokazala je da su raniji ulagači primali sredstva koja su uplaćivali pridošlice, što predstavlja glavno načelo piramidalne sheme. 

Prema istražiteljima, više od 80% korisnika Forsagea dobilo je manje ETH-a nego što su uložili u Ethereum program platforme, dok polovica investitora nikada nije dobila niti jednu isplatu. Osnivači su također navodno kodirali jedan od računa (poznat kao "xGold") na način da "100% prihoda ide izravno i transparentno članovima projekta bez rizika."

Pomoćnik ravnatelja Luis Quesada iz Odjela za kriminalističke istrage FBI-a rekao je da bi napredak u industriji kriptovaluta mogao biti mač s dvije oštrice jer loši akteri iskorištavaju prednost i mogu uzrokovati značajnu financijsku štetu žrtvama koje ništa ne sumnjaju.

Kriminalisti su pozvali ljude da budu krajnje oprezni pri ulasku u prostor digitalne imovine i da provedu odgovarajuću dubinsku analizu prije prijenosa sredstava ili davanja osobnih podataka organizacijama ili nepoznatim osobama. 

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev i Maslakov suočavaju se s maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora ako budu proglašeni krivima.

SEC je također podnio tužbu

Američka komisija za vrijednosne papire i burzu optužen 11 osoba povezano je s Forsageom prošlog ljeta, uključujući četiri ruska osnivača. Inzistirao je na tome da je platforma dvije godine radila kao kripto Ponzi shema i da je od žrtava iscijedila preko 300 milijuna dolara.

Nadzorno tijelo također je platformi poslalo pismo o prekidu i odustajanju krajem 2020. i u ožujku 2021. Unatoč tome, njegovi rukovoditelji ignorirali su zahtjev i nastavili promovirati svoje poslovanje.

Dvoje optuženih pristalo je platiti kazne za otpuštanje i građanske kazne kako bi riješili probleme s SEC-om i oslobođeni su daljnje istrage.