Turski dužnosnici zaplijenili kriptovalute vrijedne 40 milijuna dolara u kockarskoj raciji

• Nije jasno koje su kriptovalute zaplijenjene.
• Događaj je navodno uključivao prijenos više od 2.5 milijardi turskih lira.

U sklopu svoje istrage o ilegalnoj mreži kockanja, turski dužnosnici zaplijenili su 40 milijuna dolara cryptocurrencies. Što se kockanja tiče, Turska je prilično stroga. Vlada kažnjava kockarnice 1998. A od 2006. svi su oblici internetskog kockanja nezakoniti, s izuzetkom jedne državne službe.

Policija je navodno privela 46 osoba zbog sumnje da su pomagali u nezakonitim aktivnostima klađenja u osam provincija, izvijestio je The Daily Sabah.

Očekuje se više akcije

Ured za istragu krijumčarenja i organiziranog kriminala i Ured glavnog javnog tužitelja u Turskoj tvrdili su da su optuženi djelovali kao posrednici između nezakonite aktivnosti igranja i kripto adresa korištenih za pranje novca. Nije jasno koje su kriptovalute zaplijenjene.

Turski ministar unutarnjih poslova Süleyman Soyuz je dao sljedeću izjavu “Ova operacija je došla s Turskog Cipra i povezana je s ubojstvom Halila Falyalıja. Poslovni čovjek Halil Falyali ubijen je u veljači 2022. Događaj je rezultirao teškim doživotnim kaznama za dvojicu momaka, M. Faysala Söylemeza i Mustafu Söylemeza. Falyali ima povijest istraga o pranju novca i navodno je bio tražen u SAD-u zbog trgovine narkoticima i gotovinom 2016.

Turski dužnosnici vjeruju da je 40 milijuna dolara koje su već zaplijenili samo početak. Događaj je navodno uključivao transfer preko 2.5 mlrd turska lira, odnosno oko 134.3 milijuna dolara. Soylu je za Daily Sabah rekao da je "ovo samo početak", što ukazuje na to da turske vlasti imaju svaku namjeru nastaviti istragu na veći i stroži način.

Preporučeno za tebe:

Izvršni direktor Thodex Exchangea sa sjedištem u Turskoj konačno uhićen