6 godina zatvora za poduzetnika iz Arizone za nuđenje bankovnih usluga u sjeni kripto burzama

Zajednička istraga FBI-evog Odjela za pranje novca i Porezne službe-Kriminalne istrage dovela je do kazne od 75 mjeseci zatvora za 64-godišnjeg poduzetnika iz Arizone Reginalda Fowlera. 

Sud je od bivšeg suvlasnika profesionalnog američkog nogometnog tima Minnesota Vikings, Fowlera također zatražio da plati oduzimanje od 74.02 milijuna dolara i odštetu od 5.31 milijuna dolara Udruzi američkog nogometa (AAF), kratkotrajnoj nogometnoj organizaciji za američki nogomet. niža liga. 

Optužbu je vodio Odjel za pranje novca i transnacionalne kriminalne pothvate Ureda državnog odvjetništva Sjedinjenih Država. 

Nudi usluge bankarstva u sjeni

Damian Williams, Ured državnog tužitelja SAD-a, Južni okrug New Yorka (SDNY)) u PR-u 5. lipnja, , rekao je Fowler je obradio gotovo 750 milijuna dolara transakcija za mjenjačnice kriptovaluta djelujući kao procesor plaćanja, dok njegova tvrtka Global Trading Solution nije imala licencu za poslovanje prijenosom novca kako to zahtijevaju savezni zakoni SAD-a. Pritom je lagao i američkim bankama.  

“FOWLER je također uputio druge pojedince da uključe lažne informacije u upute za bankovni prijenos kako bi dodatno obmanule banke o prirodi poslovanja GTS-a. U manje od deset mjeseci, FOWLER je obradio približno 750 milijuna dolara u transakcijama kriptovalutama u različitim valutama”, rekao je PR iz ureda državnog odvjetnika.  

Prijevara Američke nogometne lige 

Također je proglašen krivim za prijevaru Udruge američkog nogometa, u kojoj je stekao značajan udio ulažući sredstva kupaca tvrdeći da su to njegovo osobno bogatstvo.

“Kao što je učinio kada je otvarao bankovne račune, FOWLER je lagao rukovoditeljima AAF-a, govoreći im da su sredstva na bankovnim računima GTS-a potjecala od ulaganja u nekretnine kao i državnih ugovora te da su deseci milijuna dolara na računima GTS-a likvidna imovina. mogao bi iskoristiti za ulaganje u AAF”, rekao je Williams. 

Djelomično, zbog Fowlerovih laži, AAF je u travnju 2019. proglasio bankrot. 

Sustizanje kripto zločina

S obzirom na sve veći broj slučajeva kriminala i prijevare povezanih s kriptovalutama, Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DoJ) formiralo je "Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta" u rujnu 2022. Tužitelj za kibernetičku sigurnost Eun Young Choi predvodi tim od 150 tužitelja.

U svibnju je jedan Rus bio optužen od strane DoJ-a jer je bio dio tri ransomware bande koje su zaradile gotovo 200 milijuna dolara kroz razne ransomware napade usmjerene na policijske uprave, bolnice i škole.