Osnivač AirBit Cluba, Ponzi sheme za rudarenje blokova koja je prikupila preko 100 milijuna dolara od investitora, osuđen je na 12 godina zatvora. Pablu Renatu Rodriguezu je također naređeno da oduzme više od 165 milijuna dolara u gotovini i BTC-u.
Suosnivač globalne multimilijunske kriptovalute Ponzi sheme “AirBit Club” osuđen na 12 godina zatvorahttps://t.co/FNqn4ZBfnW
— američki odvjetnik SDNY (@SDNYnews) Rujna 26, 2023
Osnovan 2015., AirBit Club privukao je ulagače obećanjem pasivnih, zajamčenih dnevnih povrata, navodno generiranih iz rudarenja i trgovanja blokovima digitalne imovine. Članarine su kupljene u gotovini, nakon čega su ulagači dobili pristup online portalu putem kojeg su mogli pratiti svoju zaradu.
Kako je američko Ministarstvo pravosuđa otkrilo, portalom su manipulirali osnivači; dok su investitori vidjeli kako im 'profit' raste, nije bilo rudarenja ili trgovanja. Umjesto toga, osnivači su usmjerili novac na kupnju luksuznih automobila, skupog nakita, raskošnih domova i financiranje ekstravagantnih izložbi i susreta kako bi regrutirali više žrtava.
Ulagači koji su pokušali podići svoju zaradu suočavali su se s isprikama, kašnjenjima i naknadama koje su u nekim slučajevima iznosile i 50% traženog iznosa povlačenja. Drugima su računi ukinuti zbog "izvršenja rezerve financijske održivosti, politika #34 Uvjeta i odredbi AirBit Cluba, zbog ekonomske i financijske krize uzrokovane (COVID-19)." Ovo pravilo nije postojalo kada su se investitori prijavili, kaže DoJ.
Rodriguez je osuđen na 12 godina zatvora na Okružnom sudu za južni okrug New Yorka. Nadalje je osuđen na tri godine nadziranog puštanja na slobodu i plaćanje 65 milijuna dolara oduzimanja imovine.
40-godišnji stanovnik Irvinea u Kaliforniji također mora oduzeti razne predmete u svom posjedu, uključujući 3800 BTC-a, u vrijednosti od preko 101 milijun dolara. Ostali predmeti uključuju milijun dolara u depou za kupnju osobnog zrakoplova, njegovu rezidenciju u Kaliforniji i 900,000 dolara u gotovini zaplijenjenoj iz njegove kuće.
“Rodriguez je jedan od mnogih nedavnih primjera pojedinaca koji iskorištavaju kriptovalute za počinjenje prijevare, a današnja bi kazna trebala odvratiti svakoga tko bi mogao biti u iskušenju da prevari druge lažnim obećanjima ulaganja u kriptovalute”, komentirao je američki državni odvjetnik Damian Williams.
Tri druga suučesnika – Gutemberg Santos, Cecilia Milan i odvjetnik Scott Hughes – priznali su krivicu za prijevaru putem interneta i zavjeru za pranje novca, noseći maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Izricanje presude je 3. listopada.
Ministarstvo pravosuđa SAD-a nastavilo je s obračunom s 'kripto' kriminalom, proganjajući prevarante 'bijelih ovratnika' poput Sama Bankman-Frieda, Alexa Mashinskyja i manje poznatih kriminalaca.
U kolovozu se približio zaključku najveće pljačke digitalne imovine ikada nakon što su njujorški par Ilya Lichtenstein i Heather Morgan priznali krivnju za pranje 4.5 milijardi dolara ukradenih iz Bitfinexa 2016.
Pogledajte: Gorilla Pool pruža end-to-end rješenje za ASIC rudarenje
Novi ste u blockchainu? Provjerite CoinGeekov odjeljak Blockchain za početnike, ultimativni vodič za resurse da biste saznali više o blockchain tehnologiji.
Izvor: https://coingeek.com/airbit-club-founder-gets-12-years-in-prison-over-100m-crypto-mining-ponzi-scheme/