Alameda Research povukla 204,000,000 XNUMX XNUMX dolara u kripto iz FTX.US nekoliko dana prije kolapsa: analitička tvrtka Arkham

Tvrtka za analitiku Arkham Intelligence otkriva financijske tragove FTX-ove sestrinske tvrtke Alameda Research nekoliko dana prije nego što je sada nepostojeća kripto mjenjačnica podnijela zahtjev za stečaj prema poglavlju 11.

Arkham kaže da je trgovačka tvrtka povukla kriptovalute u vrijednosti od 204 milijuna dolara iz FTX.US-a, američkog ogranka FTX-a nakon 6. studenog.

“Arkham je analizirao tokove iz FTX US u posljednjih nekoliko dana prije kolapsa, otkrivši da je Alameda povukla najviše sredstava, u iznosu od 204 milijuna dolara. Ispod je dijagram povlačenja entitetima identificiranim u Arkhamu iz FTX US.”

Prema Arkhamovim podacima, Alameda je povukla 38.06 milijuna dolara u omotanom Bitcoinu (wBTC), 49.39 milijuna dolara u Ethereumu (ETH) i 116.52 milijuna dolara u stabilcoinima vezanim za američki dolar, koji uključuju Tether (USDT), USD kovanica (USDC), Binance USD (BUSD) i TrueUSD (TUSD).

“Dakle, što se zapravo dogodilo sa sredstvima koja je Alameda povukao?

204 milijuna dolara poslano s FTX US u Alamedu nakon 6. studenog:

152.15 milijuna dolara položeno na CEX – Binance/FTX

38.06 milijuna dolara poslano BTC Blockchainu

13.87 milijuna dolara u novčaniku za trgovanje 0xa20.”

Arkham također kaže da je 35.52 milijuna dolara u ETH-u otišlo u FTX, a 13.87 milijuna dolara od toga je prebačeno u novčanik za trgovanje 0xa20, veliki novčanik aktivan u OTC trgovanju.

"Nepoznato je je li gotovo 14 milijuna ETH-a poslano na 0xa20 kao dio trgovine ili kao interni prijenos sredstava unutar Alamede."

Sredstva u wBTC-u prebačena su u Alamedin wBTC trgovački novčanik i kasnije premještena u BTC blockchain.

Od USDT stabilnih kovanica, 10.04 milijuna dolara prebačeno je na Binance, 32.17 milijuna dolara zamijenjeno je u USDC i poslano FTX-u, a 47.379 milijuna dolara poslano je izravno FTX-u. 10.151 milijuna USD u USDC-u, 16.285 milijuna BUSD i 500,000 XNUMX TUSD poslano je izravno FTX-u, prema Arkhamu.

“Analiza pokazuje da je Arkham identificirao 8 različitih adresa s kojih je Alameda povukao ukupno 204 milijuna dolara u različitim kriptoimovinama. Od toga je 142.4 milijuna dolara (69.8% ukupnog iznosa) poslano u novčanike u vlasništvu FTX Internationala, što sugerira da je Alameda možda djelovala kao most između dva entiteta.”

Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu

Provjeriti Cijena Akcija

Pratite nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfati Daily Hodl Mix

Provjerite najnovije naslove vijesti
 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/gg_tsukahara