Prema najnovijoj studiji koju je proveo Chainalysis, nesvjesni korisnici potrošili su oko 4.6 milijardi dolara vrijedne kriptovalute, stekavši ih u prijevarnim shemama prošle godine u kojima je stvoreno preko 1.1 milijun tokena.
Lančana analiza učiti pokazuje da je oko 25% tih kriptovaluta odražavalo tendencije "pumpanja i bacanja", a velika većina njih bila je neuspješna, a njihovi kreatori ukrali su 30 milijuna dolara od svojih žrtava.
Na temelju transakcija razmjene, smatra se da manje od 41,000 1 od više od 2022 milijuna tokena u optjecaju XNUMX. godine nema značajan utjecaj na tržište kriptovaluta.
Tablica koja prikazuje analitičku raščlambu i broj tokena za koje se sumnja da su lažni. Izvor: Chainalysis
Svi su bili 'čupači'
Shema "povlačenja tepiha" ili "pumpanja i bacanja" vrsta je kripto prijevare. Kada dovoljno običnih ljudi kupi kriptovalutu, tržišni manipulatori "povuku tepih" i prodaju svoje tokene, bježeći s novcem ulagača.
"Pump and dump sheme također su postale uobičajene u kripto svijetu", napisali su analitičari iz Chainalysisa u izvješću objavljenom u četvrtak. To ne bi trebalo biti iznenađenje za promatrače kripto tržišta, gdje golemi skokovi temeljeni na glasinama i reklamama mogu brzo nestati.
U 2018. Chainalysis je proveo istraživanje o shemama pumpanja i odlaganja kriptovaluta i proučio 175 zlonamjernih događaja koji su se dogodili između siječnja 2018. i srpnja 2019., otkrivajući da su te sheme generirale procijenjenu vrijednost od 825 milijuna dolara trgovačke aktivnosti.
Između 1. siječnja 2021. i 31. ožujka 2022. više od 46,000 680 pojedinaca prijavilo je prijevare s kriptovalutama. Samo te godine, tvrdi se da je izgubljeno XNUMX milijuna dolara varalice. Tijekom prva tri mjeseca 2022. prevaranti su izgubili još 329 milijuna dolara.
Pump & Dump – jednostavno za izvesti?
Istraživači Chainalysisa otkrili su da se prevalencija povlačenja prostirača uvelike može pripisati lakoći kojom loši akteri mogu uvesti novu digitalnu imovinu i uspostaviti umjetno visoku cijenu i tržišnu kapitalizaciju za nju "na papiru" popunjavanjem početnog obujma trgovine i kontroliranjem kružeće ponude .
Prema istraživačima, 25%, ili više od 10,000 2022, tokena objavljenih 90. doživjelo je gubitak cijene od XNUMX% ili više tijekom prvog tjedna trgovine. Naglasili su da u području digitalne valute oni koji predlažu inicijative mogu ostati anonimni.
Tržište su ove godine uzdrmale mnoge optužbe za prijevare visokog profila, uključujući navodne sheme koje uključuju FTX i Celsius, a ova najnovija studija o prijevarama s bitcoinima malo pobuđuje povjerenje u industriji.
Ukupna kripto tržišna kapitalizacija iznosi 1 trilijun dolara na dnevnom grafikonu | Grafikon: TradingView.com
Rizici vezani uz kripto imovinu
U siječnju su Federalne rezerve SAD-a, Federal Deposit Insurance Corp i Ured kontrolora valute izdali zajedničku izjavu u kojoj se navodi da se rizicima povezanim s digitalnom imovinom ne smije dopustiti da se šire na veći financijski sustav.
Prema nacionalnoj anketi koju je krajem prošle godine provelo Crypto Council for Innovation u Washingtonu, DC, više od polovice glasača koji drže kriptovalute želi akciju i zaštitu od prevaranata.
-Istaknuta slika iz Zipmexa
Izvor: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/