Uhićenja su izvršena u vezi s tri slučaja kripto prijevare

Nekoliko osoba je uhićeno pod optužbama koji se odnosi na tri odvojena primjeri kripto prijevare, od kojih je jedna možda uključivala najveću prijevaru s nezamjenjivim tokenom (NFT) do danas. Vjerojatno je ukradeno čak 130 milijuna dolara digitalnih sredstava.

Zašto su kripto prijevare tako česte?

Jedna od osoba optuženih za kripto prijevara uključuje 26-godišnjeg Le Anh Tuana iz Vijetnama. Optužena je u Kaliforniji za jednu točku optužnice za urotu radi počinjenja prijevare putem interneta i zavjeru za međunarodno pranje novca zbog onoga što se naziva shema Kluba majmuna Baller, koja je možda uključivala niz lažnih NFT-ova.

Čini se da su žetoni Baller Ape Cluba dio klasičnog povlačenja tepiha. Scenarij postaje prilično uobičajen, a uključuje osobu ili grupu ljudi koji razvijaju novi projekt digitalne valute ili uslugu u koju drugi mogu ulagati. Dotični projekt ide od nekoliko centi do nekoliko dolara tijekom nekoliko dana, i izgleda kao da dobiva veliku snagu.

Međutim, upravo kad stvari krenu s mrtve točke, kreatori izvlače tepih ispod projekta i bježe sa sredstvima koja su prvi investitori uložili u njega. Oni bježe s novcem i vode luksuzan način života u nekoj stranoj zemlji, dok oni koji svoje teško zarađene dolare stavljaju u žeton završavaju slomljenog ega i praznih džepova.

U vrijeme tiska, Tuan se suočava s 40 godina zatvora. Poseban slučaj uključuje tvrtku poznatu kao Titanium Blockchain Infrastructure Services. Vlasnik tvrtke – 54-godišnji Michael Alan Stollery iz Resede u Kaliforniji – optužen je za jednu točku prijevare s vrijednosnim papirima u vezi s nedavnom početnom ponudom novčića (ICO) tvrtke.

Vjeruje se da je Stollery lagao investitorima o tome gdje će novac biti uložen i o tome s kojim tvrtkama je tvrtka bila u partnerstvu. Stollery je izjavio da njegova tvrtka ima veze s Appleom, Disneyem i Upravom američkih federalnih rezervi, ali čini se da to nije istina. Vjeruje se da je čak 21 milijun dolara uzeto od trgovaca, a Stolleryju sada prijeti 20 godina zatvora.

Treći slučaj uključuje čovjeka po imenu David Saffron – 49 godina i iz Las Vegasa, Nevada – koji je optužen u Kaliforniji za prijevaru putem interneta i ometanje pravde nakon što je navodno koristio svoju kripto platformu Circle Society kako bi prikupio čak 12 dolara milijuna od ulagača kako bi potencijalno trgovali svojim novcem na tržištima ročnica i roba. Ryan L. Korner – specijalni agent Porezne uprave (IRS) – kaže da je novac umjesto toga korišten za raskošan život.

Korištenje novca u osobne svrhe

Komentirao je:

G. Saffron upravljao je ilegalnom Ponzi shemom kako bi prevario ulagače žrtve i koristio sredstva za vlastitu osobnu korist.

Oznake: kripto, David Saffron, prevara