Pomoćnik direktora David Smith USSS zaplijenio preko 102 milijuna dolara u kripto od 2015.: službeno 

Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država (USSS) zaplijenila je više od 102 milijuna dolara u kriptovalutama tijekom istraga u slučajevima kaznenih djela i prijevara od 2015., rekao je David Smith, pomoćnik ravnatelja za istrage. Smith vodi globalno istražno krilo USSS-a sa 161 uredom i preko 3,000 zaposlenika. 

Kako bi pratili nezakonite valutne transakcije i suzbili ih, agenti i analitičari američke tajne službe nadziru tijek bitcoina i druge digitalne imovine na različitim blockchain mrežama, izvijestio je. Agencija je tijekom tog razdoblja istražila ukupno 254 slučaja u vezi s kriptovalutama, rekao je službenik tajne službe rekao CNBC. 

“Kada pratite novčanik digitalne valute, to se ne razlikuje od adrese e-pošte koja ima neke korelirajuće identifikatore... I kada osoba i druga osoba izvrše transakciju i to uđe u blockchain, imamo mogućnost pratiti tu adresu e-pošte ili adresu novčanika, ako hoćete, i pratite je kroz blockchain.” 

Prijevara s kripto ekstenzijom

U slučaju koji je uključivao 900 američkih državljana kao žrtve, Smithov tim istražitelja surađivao je s rumunjskom policijom na dekonstruiranju prijevare. Bio je to slučaj da su se neki nepostojeći luksuzni predmeti prodavali na aukcijama i maloprodajnim stranicama putem lažnih oglasa.

Prilikom kupnje kupcima su dostavljeni lažni računi na ime renomiranih tvrtki. Novac dobiven od žrtava pretvoren je u digitalnu imovinu, objasnio je Smith. To je ilustriralo kako staromodna prijevara sada koristi kriptovalutu za skrivanje novca, aludirao je.  

 “Jedna od stvari u vezi s kriptovalutom je da prebacuje novac bržim tempom od tradicionalnog formata... Ono što kriminalci žele učiniti jest zamutiti vodu i uložiti napore da prikriju svoje aktivnosti. Ono što želimo učiniti je pratiti to što je brže moguće, agresivnije što možemo, na linearan način.” 

Popularan modus operandi kriminalaca za kriptovalute je prijenos ukradenog bitcoina ili drugih kriptovaluta u stabilne coine kako bi se izbjegla volatilnost tržišta, rekao je agent Tajne službe.   

USSS istražuje fond za banana

U slučaju koji je prijavio Kriptokrumpir u kolovozu 2020., USSS pogubljen nalog za zapljenu 482 bitcoina i 1.7 milijuna USDT od navodnog kralja Ponzijeve sheme. Prema pojedinostima, shema pod nazivom Banana Fund, platforma za crowdfunding kriptovaluta za startupe, primila je ulaganja od običnih ulagača za udjele u fondu.

Kasnije je upravitelj fonda tvrdio da je shema propala i da će vratiti 557 bitcoina i 1.73 milijuna USDT koje je dobio od ulagača. No, žrtve su se obratile USSS-u rekavši da im administrator nije vratio ulaganja. Umjesto toga, iz fonda je izvukao 100 bitcoina za osobne potrebe.

Nakon svoje istrage, agencija je uspjela locirati 482 bitcoina i 1,721,868 USDT na jednom računu kriptovalute povezanom s administratorom Banana fonda. Izvršio je nalog za zapljenu pronađenih digitalnih kovanica. 

U listopadu 2021. Federalni istražni ured (FBI), uz pomoć izraelske policije, uhićen 26 Izraelaca pod sumnjom da su uključeni u shemu kripto fondova. 

Istaknuta slika ljubaznošću OutlookIndia