Avraham Eisenberg – čovjek iz Portorika – trebao bi suočiti se s optužbama u a Sudnica u New Yorku nakon navodnog pozivanja na shemu kriptoprijevare koja je ulagače koštala više od 110 milijuna dolara.
Avrahamu Eisenbergu prijeti 40 godina zatvora
Prijevara o kojoj je riječ poznata je kao Mango Markets, a vjeruje se da je Eisenberg manipulirao cijenama raznih sredstava i terminskih ugovora kako bi kupcima i trgovcima dao ideju da im portfelji rastu. U vrijeme pisanja Eisenbergu prijeti čak 40 godina u saveznom zatvoru.
Pomoćnik državnog odvjetnika Kenneth A. Polite, Jr. objasnio je u izjavi:
Iskorištavanje decentraliziranih financijskih platformi nova je granica financijskog kriminala stare škole u kojem kriminalci zlorabe nove tehnologije za vlastitu osobnu korist. Ovim kaznenim progonom kazneni odjel šalje poruku da ćemo, bez obzira na mehanizam korišten za počinjenje tržišne manipulacije i prijevare, raditi na tome da odgovorni odgovaraju.
Mango Markets srušilo je Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ), koje je nedavno sudjelovalo u tome nedopuštenu kripto mjenjačnicu stacionirano u Kini, a osnovao ga je ruski poduzetnik. Vjeruje se da je burza bila uključena u nezakonite trgovine vrijedne čak 700 milijuna dolara.
Dodatna uvreda na povredu bila je naknadna insinuacija da je Binance – lako najveća i najpopularnija mjenjačnica digitalnih valuta na svijetu – možda imao pomogao firmi pohranjivanjem svojih bitcoin jedinica. Navodno je Binance možda pohranio čak polovicu ilegalnih BTC-ova koji su se probili kroz platformu.
Michael J. Driscoll – pomoćnik direktora terenskog ureda FBI-a u New Yorku – spomenuo je:
Optuženik je navodno proveo shemu kroz koju je prijevarom stekao više od 100 milijuna dolara vrijedne kriptovalute. FBI je posvećen očuvanju integriteta svih financijskih tržišta i osigurat će da se svaki pojedinac koji je spreman iskorištavati bude smatran odgovornim u sustavu kaznenog pravosuđa.
Eisenberg se trenutačno suočava s jednom točkom optužnice za prijevaru s robom, uz jednu točku optužnice za prijevaru putem interneta i drugu točku optužnice za manipulaciju robom. Za prvu optužbu predviđena je maksimalna kazna od deset godina, za drugu 20, a za treću deset godina.
Zločin postaje sve veći i veći
Kripto kriminal je posljednjih tjedana i mjeseci postao prilično velik. Još jedna kripto prijevara koja je nedavno srušena zvala se My Big Coin. Osnivač i izvršni direktor platforme – Randall Crater – bio je osuđen na osam godina zatvora zbog navodnog laganja kupcima i investitorima i korištenja njihovog novca za financiranje raskošnog načina života.
Sličan scenarij viđen je i sa sada nepostojećim kripto burza FTX. Njegov osnivač – Sam Bankman-Fried – čeka suđenje zbog navodnog korištenja sredstava klijenata za otplatu kredita za svoju drugu tvrtku Alameda Research i za ulaganje u luksuzne bahamske nekretnine.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/