Stari trikovi u novoj KuCoin borbi DOJ-a
Ministarstvo pravosuđa i Komisija za trgovinu ročnicama u utorak su najavili uzastopne tužbe protiv KuCoina sa sjedištem na Sejšelima.
U svojoj kaznenoj tužbi, DOJ, između ostalog, navodi da je kripto mjenjačnica prekršila zakone protiv pranja novca. DOJ je također optužio osnivače KuCoina Chun Gana i Ke Tanga za urotu.
CFTC, u svojoj zasebnoj građanskoj tužbi, kaže da je burza vodila neregistrirane terminske i swap operacije.
DOJ je pokrenuo slučaj u skladu sa Zakonom o bankovnoj tajnosti (BSA), koji zahtijeva od financijskih institucija - čak i onih koje nemaju službeno sjedište u SAD-u - da vode evidenciju i podnose izvješća povezana s nastojanjima da upoznate svoje klijente i protiv pranja novca.
Zaobilazeći KYC i AML politike, tvrdi DOJ, KuCoin je uspio prenijeti više od 4 milijarde dolara "sumnjivih i kriminalnih sredstava" i primio 5 milijardi dolara od poslovanja "u sjeni financijskih tržišta".
Jezik u nezapečaćenoj optužnici za KuCoin vrlo je sličan formulaciji koju su američki dužnosnici koristili kada su razgovarali o Binanceu, koji je u studenom prošle godine nagodio američke kaznene optužbe u ugovoru vrijednom 4.3 milijarde dolara za – pogađate – navodna kršenja BSA.
Binanceovi “namjerni propusti omogućili su protok novca teroristima, kibernetičkim kriminalcima i zlostavljačima djece”, rekla je ministrica financija Janet Yellen u studenom.
Iako pozivanje na BSA u naplati kripto kompanijama nije novi trend, moglo bi postati puno češće ako dvostranačka skupina američkih senatora postigne svoje.
Senatorica Elizabeth Warren, koja je kripto tržišta usporedila s "Divljim zapadom" i dugo se zalagala za zakonodavstvo koje tretira kripto tvrtke na isti način kao i tradicionalni financijski sektor, želi proširiti BSA tako da se primjenjuje na gotovo sve sudionike u industriji, uključujući pružatelje novčanika i rudari.
Pročitajte više: Sitni zakon najveći je neprijatelj kriptovaluta
Zakon o sprječavanju pranja novca u digitalnoj imovini, koji su sponzorirali Warren i republikanski senator Roger Marshall, klasificirao bi neke kripto tvrtke i tvrtke s novčanim uslugama, podvrgavajući ih više zakonima protiv pranja novca poput BSA. Prijedlog zakona, ako bude usvojen, zabranio bi financijskim institucijama korištenje ili sudjelovanje u transakcijama koje su koristile "tehnologije za povećanje anonimnosti" poput miješanja usluga i kovanica za privatnost.
Kritičari kažu da zakon ide predaleko i stavlja nepraktične i ponekad nemoguće terete na igrače u industriji, posebno rudare i validatore.
Bez obzira na to hoće li prijedlog zakona stići na pod - a, suočimo se s tim, nema šanse u izbornoj godini - DOJ još uvijek ima jake razloge za optuživanje KuCoina za kršenje BSA-a, osobito s presedanom na svojoj strani.
CFTC-ova građanska tužba također donosi neke zanimljive točke, uključujući imenovanje ethera i litecoina kao robe, što se Crypto Twitteru apsolutno svidjelo.
Ipak, smirite se - to je još uvijek velika tužba na jednoj od poznatijih svjetskih burzi.
Pitam se osjeća li se SEC izostavljeno. Još nije prekasno; pripazite na žice danas jer bismo mogli vidjeti treću tužbu. Ili se možda već radi na nagodbi.
— Casey Wagner
Data Center
- Zero-knowledge layer 2 Scroll nalazi se na višoj poziciji na ljestvici najboljih za snimanje ETH-a, sada četvrti iza Uniswapa, ETH prijenosa i Tethera s 558.76 ETH (2 milijuna dolara) proteklog tjedna.
- Solana je zadržala prednost nad Arbitrumom za ukupnu vrijednost zaključanu veći dio ovog mjeseca — sada je lako četvrti po veličini DeFi ekosustav s TVL 4.6 milijardi dolara.
- Količina Bitcoina i Solana NFT-a je u padu 42% i 27% ovaj tjedan. Tjedni volumeni Ethereuma su u međuvremenu porasli 4%, sada $ 98 milijardi.
- BTC ostaje u $70,000 raspon i ETH se drži $3,500 usprkos nekim manjim posrtajima u vijestima o tužbi KuCoin.
- S druge strane, čini se da dionice COIN-a nisu dobro prihvatile vijest o još jednoj burzovnoj tužbi koja se približava 5% donji utorak.
Twisters hit Tornado Cash trial
Nakon samo dva dana, moglo bi biti još olujnog neba na suđenju Alexeyu Pertsevu, prema ljudima koji su bili prisutni.
Ethereum programer Ameen Soleimani optuženik suci zbog "namjernog neznanja" kada se radi o nekim temama o kojima se raspravlja na sudu.
Soleimani je primijetio da se tijekom drugog dana suđenja činilo kao da su suci pokušavali "zarobiti" Pertseva.
U jednom trenutku Percev je pitanje o njegovoj upotrebi izraza "lol" kada je saznao za hakiranje Axie Infinity vrijedno 600 milijuna dolara. Pertsev je, u odgovoru na to što je saznao za to, navodno dodao "'lol' na kraju pitanja."
"Je li ti ovo smiješno?" pitali su suci.
U sudskom sustavu SAD-a, Pertsev bi se suočio s porotom kao što se suočavaju njegovi odvjetnici i tužitelji. Međutim, nizozemski sudski sustav funkcionira drugačije, s Pertsevovim slučajem pred tročlanim sudskim vijećem.
Sjors Provoost, programer softvera prema njegovoj web stranici, , rekao je drugi dan je "tekao nevjerojatno sporo" i kao i Soleimani, spomenuo je da su neka od pitanja koja je postavila panel bila "neprikladna".
Izrazio je razočaranje kako je "Prigovor!" nije korišten u suđenju, za razliku od američkog sudskog sustava. Izraz je bio omiljen i obrani i tužiteljstvu na suđenju Samu Bankman-Friedu u studenom prošle godine, a brzo smo izgubili pojam koliko je puta korišten tijekom mjesec dana duge sage.
— Katherine Ross
Stvari su drugačije, ali ne također drukčiji
Sada ima više količine u lancu nego tijekom najžešćih trenutaka tržišta bikova 2021. — čak i ako većina prostora izgleda manje-više isto.
Ožujak će obilježiti najveći mjesec za DEX-ove. Decentralizirane burze objavile su otprilike 236.9 milijardi USD u volumenu, što je već 2 milijarde USD više nego u studenom 2021., s gotovo tjedan dana preostatka.
Ethereum, Solana i Binance Smart Chain (BSC) su daleko najveća mjesta, zauzimajući više od dvije trećine volumena. U 2021. Ethereum i BSC doprinijeli su s gotovo 80%. Solana se još uvijek dizao s tla.
Pročitajte više: Cheatsheet: Ethereum i L2 na pravom su putu da pobijede Bitcoin za aktivne adrese
Količine izvedenica na lancu također su rekordno visoke (pitamo se imaju li u tome ulogu kršenja Zakona o bankovnoj tajnosti koja se dosljedno naplaćuje na offshore burzama koje nude maržu za počinioce).
Ipak, Bitcoin, sada s vlastitim memecoinima i digitalnim kolekcionarskim predmetima, u posljednje je vrijeme obradio više transakcija nego u bilo kojem trenutku u proteklih pet godina.
Ethereum je u siječnju dosegao vlastitu prekretnicu od blizu 2 milijuna transakcija u jednom razdoblju od 24 sata. Cijena etera (ETH) trgovala se 50% ispod svoje najviše razine svih vremena u to vrijeme.
Memecoine na stranu, nove stvari kao što su Telegram roboti i prikupljanje bodova potaknule su aktivnost u lancu. I dok postoji zbrka novih slojeva 1, sloja 2 i DeFi aplikacija, više je nego vjerojatno da će isti projekti iz prošlog ciklusa nastaviti imati koristi od novih razvoja koji napreduju.
Ukupna stopa promjena na vrhu industrije usporava. Više od 80% kriptovaluta među prvih 200 uopće se nije plasiralo u siječnju 2018. Između vrhunaca 2018. i 2021. ta je brojka pala na 66%.
Usporedba danas sa studenim 2021. pokazuje samo 77 različitih kriptovaluta koje se sada nalaze među prvih 200. Dakle, gotovo dvije trećine trenutnih top-200 također su bile u top-200 jer su tržišta dosegla vrhunac 2021. godine.
Samo još jedan znak da tržište sazrijeva - čak i uz svu svoju glupost.
- David Canellis
Poslovi
HSBCima novu igru tokenizacije. Banka sada nudi token sa zlatnom podlogom usmjeren na maloprodaju Hong Kong, navodi South China Morning Post.
Američki sudac odbacio je predloženu kolektivnu tužbu protiv Apple Inc. zbog navodnog anti-konkurentnog ponašanja računalnog diva prema plaćanjima kripto aplikacijama, izvještava Law360.
Collider je razgovarao s glumcima i ekipom Hladni novčanik, novi triler s kripto tematikom koji je nedavno debitirao na SXSW. Film je “predstavio”. Oceanovih jedanaest direktor Steven Soderbergh.
Point72 pothvati, investicijska tvrtka koju je osnovao milijarder Steve Cohen, podupire startup blockchaina usmjeren na naslove vozila. Champ Titles prikupio je 18 milijuna dolara, izvještava Bloomberg.
Utvrđivanje rudarstva tuži skupina za zaštitu okoliša u Pennsylvaniji, izvještava Reuters.
Jutarnji Riff
Blast bi vjerojatno više volio da prestanete tražiti da vrati lanac.
Srećom, tko god ukrao 97 milijuna dolara iz NFT projekta Munchables vratilo je sredstva.
Nema potrebe da Blast, koji je lansiran ranije ove godine, pokaže kako se kobasica radi vraćanjem njezine knjige natrag prije hakiranja. I nema potrebe razvijati pametne ugovore vrijedne milijarde dolara u hodu — po svemu sudeći pothvat koji izbjeljuje zglobove.
Slojevi 2 mogu biti nužno zlo za skaliranje Ethereuma, ali ljepljivi incidenti poput ovih sigurno će se ponoviti u bliskoj budućnosti.
Ethereum se izvukao s poništavanjem DAO hakiranja prije gotovo deset godina bez tehničkog vraćanja lanca. Ali bio je to duboko kontroverzan — i posljedičan — događaj.
Čini se malo vjerojatnim da trenutni skup slojeva 2, koji uključuje Coinbaseov sve popularniji L2, Base, može zauvijek izbjeći prilagodbu bilo kakvih moći božanskog načina rada koje posjeduju.
— David Canellis
Ne propustite sljedeću veliku priču – pridružite se našem besplatnom dnevnom biltenu.
Izvor: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin