Binance se distancira od indijske kripto burze WazirX

Šef Binancea rekao je u petak da njegova tvrtka nikada nije finalizirala dogovor o preuzimanju kripto mjenjačnice WarzirX prije više od dvije godine, nekoliko dana nakon što je platforma optužena za izbjegavanje nadzora od strane indijskih regulatornih agencija.

Izvršni direktor Changpeng "CZ" Zhao rekao je u a tweet nit ugovor iz studenog 2019. "nikada nije dovršen", a Binance pruža samo "usluge novčanika za WazirX kao tehnološko rješenje."

"WazirX je odgovoran [za] sve ostale aspekte WazirX razmjene, uključujući prijavu korisnika, [rješenja koja poznaju svoje kupce], trgovanje i pokretanje isplata", rekao je Zhao.

To je unatoč tome što su dogovor, u to vrijeme, javno objavili obojica Binance i WazirX, koji je navodno korisnicima omogućio kupnju i prodaju kripto s indijskim rupijama (INR) na Binance Fiat Gatewayu.

Suosnivač WazirX-a Nischal Shetty osporava Zhaove tvrdnje u onom što je izbilo u internetsku svađu između osnivača burze.

"WazirX je kupio Binance," Shetty je tvitala, manje od dva sata nakon što je Zhao javno udaljio Binance od burze. "Binance upravlja kripto-kripto parovima, obrađuje kripto povlačenja."

WazirX je navukao bijes Uprave za provedbu (ED), financijskog nadzornika zemlje, zbog optužbi da je operater mjenjačnice, Zanmai Labs, omogućio pranje novca na mjenjačnici.

Mjenjačnica se reklamira kao "najveća" kripto mjenjačnica u zemlji s oko 31.7 milijuna korisnika, otprilike osam milijuna iza druge velike indijske mjenjačnice CoinDCX s 40 milijuna zabilježenih u ožujku. Binance, četvrta najveća burza u zemlji, okuplja otprilike 27.6 milijuna korisnika, prema Business Insider Indija.

Bliži pogled regulatora

An istraga od strane ED-a, koji je objavljen prošli tjedan, rekao je da je otkrio da su velike količine sredstava preusmjerene iz sumnjivih nebankovnih financijskih institucija i njihovih fintech partnera u WazirX koji su zatim oprani "u inozemstvu" nakon kriminalističke istrage tih institucija i "predatorskih" partnera prakse pozajmljivanja."

Domaća indijska publikacija Poslovni standard prvi izvijestio o istrazi.

Agencija optužuje Zanmai za stvaranje "mreže sporazuma" s alatom za upravljanje društvenim medijima Crowdfire, još jednom tvrtkom koju je osnovao Shetty, singapurskom holding kompanijom Zettai i Binanceovim subjektom na Kajmanskim otocima kako bi se prikrilo vlasništvo nad WarzirX-om, prema izjava Petak.

ED je izdao zamrzavanje bankovnih salda direktora Zanmaija Sameera Mhatrea u vrijednosti od 646,700,000 INR (8.1 milijuna dolara) zbog navodnog propusta u suradnji s agencijom u utvrđivanju transakcija koje se odnose na kripto imovinu, “kupljenu od prihoda stečenih kriminalom”.

Shetty je prethodno tvrdio da WazirX kontrolira sve kripto-kripto i kripto transakcije temeljene na INR-u samo s intelektualnim vlasništvom i povlaštenim ugovorom s Binanceom. Zanmai sada tvrdi da su uključeni samo u kripto transakcije temeljene na INR-u, dok svim ostalim transakcijama upravlja Binance na WarzirX-u, rekla je agencija u svom priopćenju.

Burza je optužena za davanje "kontradiktornih i dvosmislenih" odgovora kako bi "izbjegla" regulatorni nadzor indijskih vlasti.

"Nedavni navodi o radu WazirX-a i načinu na koji platformom upravlja Zanmai Labs duboko su zabrinuti za Binance", rekao je Zhao. “Binance surađuje s agencijama za provođenje zakona diljem svijeta. Bilo bi nam drago raditi s ED-om na bilo koji mogući način.”

WazirX i Zhaoov glasnogovornik nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.