Binance omogućio je najmanje 2.35 milijardi dolara u transakcijama iz nezakonitih izvora između 2017. i 2022., prema izvješću Reutersa.
Korištenje električnih romobila ističe izvještaj o istrazi tvrdi da su milijarde dolara u kriptovaluti dobivene hakiranjem, investicijskim prijevarama i ilegalnom prodajom droga prošle kroz Binance tijekom pet godina. U jednom slučaju, korisnici web-mjesta Hydra na ruskom jeziku, darknet tržišta droga, obradili su transakcije putem Binancea u ukupnom iznosu od 780 milijuna dolara, između 2017. i 2022.
Ukupna brojka temelji se na izjavama tijela za provođenje zakona iz cijelog svijeta, pregledu sudskih zapisa i analizi podataka o blockchainu, od kojih je većinu dala analitička tvrtka Crystal Blockchain sa sjedištem u Amsterdamu. Reuters je također pregledao transakcije klijenta Binancea na web-mjestima darkneta. Podaci su također uključivali kriptovalute koji su prošli kroz nekoliko digitalnih novčanika prije nego što su došli do Binancea, a "neizravni" tokovi su bili crvena zastava za pranje novca prema Radnoj skupini za financijsko djelovanje.
Članak je također citirao kripto istraživača Chainalysis, koji je u izvješću za 2020. naveo da je Binance samo u 770. primio nezakonita sredstva u iznosu od 2019 milijuna dolara. Međutim, u članku se također priznaje da količina kriptovaluta nezakonitog izvora koja prolazi kroz Binance predstavlja mali dio ukupnog volumena trgovanja najveće svjetske burze.
Lazarus hak
Članak je sadržavao istaknuti slučaj kada je u rujnu 2020. sjevernokorejska hakerska grupa Lazarus infiltrirala slovačku kripto mjenjačnicu Eterbase. Nakon što su ukrali 5.4 milijuna dolara u kripto, hakeri su nekoliko sati kasnije otvorili više anonimnih računa na Binanceu koristeći samo šifrirane adrese e-pošte kao identifikaciju, zatim nastavio pretvarati ukradena sredstva i zataškavati njihov trag.
Te su transakcije potvrđene zapisima koje je Binance podijelio sa slovačkom nacionalnom policijom. U konačnici, Eterbase nije uspio locirati i povratiti sredstva. Prema suosnivaču Eterbasea Robertu Auxtu, "Binance nije imao pojma tko prenosi novac kroz njihovu burzu."
Binance odgovor
Dok je izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao bio nedostupan za komentar, glavni direktor komunikacija Patrick Hillmann odgovorio je na pisana pitanja Reutersa. Iako je izjavio da Binance ne smatra procjenu točnom, zanemario je navesti bilo kakve brojke kako bi se suprotstavio optužbi, unatoč zahtjevu za podacima o slučajevima identificiranim u članku.
Prema Hillmannu, Binance gradi "najsofisticiraniji tim za kibernetičku forenziku na planetu", dok nastoji "dodatno poboljšati našu sposobnost otkrivanja ilegalne kripto aktivnosti na našoj platformi". Trenutačno, Binance prati transakcije i koristi procjene rizika kako bi "osigurao da se sva nezakonita sredstva prate, zamrznu, povrate i/ili vrate njihovom zakonitom vlasniku", rekao je Hillmann.
Ranije ove godine, još jedan Reutersov istraživački članak optužio je Binance dijeljenje osobnih podataka korisnika s ruskim vlastima, što ih potencijalno dovodi u opasnost od odmazde. Binance je odgovorio opširnom izjavom, tvrdeći da članak predstavlja “lažna pripovijest."
Što mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!
Izjava o odricanju od odgovornosti
Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/