Dugogodišnji slučaj kripto prijevare protiv BitConnecta, njegovog osnivača i promotora tek treba biti riješen. SEC je otkrio da Satisha Kumbhanija, osnivača kripto burze, nema nigdje.
DIP traži optuženog osnivača BitConnecta
U novije podnošenje suda, SEC odvjetnik Richard Primoff izjavio je da je Kumbhani nestao iz svoje rodne zemlje, Indije. Dodao je da su svi pokušaji da se sazna gdje se nalazi propali
Komisija se od studenog konzultira s financijskim regulatornim tijelima te zemlje u pokušaju lociranja Kumbhanijeve adrese. Trenutno, međutim, Kumbhanijeva lokacija ostaje nepoznata, rekao je Primoff.
To je uzrokovalo da SEC nije u mogućnosti dostaviti Kumbhaniju obavijest o optužbama iznesenim protiv njega. DIP je od suda zatražio produljenje postupka do 30. svibnja jer se nastavlja potraga za 36-godišnjakom.
Zahtjev SEC-a dolazi nakon što je Kumbhani službeno optužen da je umiješan u 2.4 milijarde dolara prošlog petka u San Diegu od strane američkog Ministarstva pravosuđa (DOJ). Optužnica tereti osnivača BitConnecta da je globalno doveo ulagače u zabludu putem kripto burze “Program zajma”.
U okviru navedenog programa, Kumbhani i drugi rekli su ulagačima da bi im burza mogla generirati profit koristeći dva vlasnička automatizirana softvera za trgovanje – “BitConnect Trading Bot” i “Volatility Software”.
Iako takva tehnologija nije postojala, razmjena je godinama provodila Ponzijevu shemu, koristeći sredstva novih ulagača za plaćanje ranih ulagača, dok je također izvlačila velik dio sredstava.
U 2018. burza je naglo zaustavila program pozajmljivanja nakon što je primila naloge o prekidu od državnih regulatora, uključujući Texas i Sjevernu Karolinu. Glenn Arcaro, BitConnectov promotor u SAD-u, priznao je krivnju po optužbama za prijevaru prošlog rujna.
SEC još uvijek traga za drugim promicateljima Ponzijeve sheme. Kumbhani se može suočiti s do 70 godina zatvora ako bude proglašen krivim po svim optužbama. Sud također traži povrat 2.4 milijarde dolara ukradenih od investitora.
Žrtve kripto prijevara mogu se nadati pravdi
Iako je mnogo kripto prijevara ostalo neriješeno, sve se više slučajeva rješava. U nedavnoj prošlosti, sudovi su povećali svoju uključenost u privođenje kripto prevarantima.
Ove godine je vraćeno 3.6 milijardi dolara vrijednog Bitcoina ukradenog iz Bitfinexa 2016. Dvojica osumnjičenika također su uhićena naporima istražitelja pri DOJ-u.
U međuvremenu, žrtve prijevara ohrabrene su da se jave i traže odštetu.
Izjava o odricanju od odgovornosti
Predstavljeni sadržaj može sadržavati osobno mišljenje autora i ovisi o tržišnim uvjetima. Istražite svoje tržište prije ulaganja u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš osobni financijski gubitak.
O autoru
Izvor: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/