Bittrex Crypto Exchange kažnjen s 24 milijuna dolara zbog kršenja američkih sankcija

Cijela ideja kriptovalute leži u konceptu neovisnosti i slobode. Međutim, kada je riječ o propisima, ne postoji ništa što bi moglo pomoći kripto razmjenama i ekosustavu da ih zaobiđu.

Jedna takva kripto mjenjačnica koja se nedavno našla pod lupom vlade je Bittrex. Kripto burza je proglašena krivom za kršenje sankcija Sjedinjenih Država. Ovaj je potez rezultirao time da je Ministarstvo financija Sjedinjenih Država udarilo burzu jednom od najznačajnijih kazni u povijesti.

Koji su bili točni razlozi zbog kojih je američko ministarstvo financija kaznilo Bittrex? Kakav bi bio učinak tih sankcija? Saznajmo više ovdje.

Bittrex krši američke sankcije: Kakav je scenarij?

U utorak je kripto mjenjačnica Bittrex bila suočena s jednom od najznačajnijih novčanih kazni u povijesti SAD-a, ikada primijenjenom na kripto mjenjačnici.

Prema američkom ministarstvu financija, između 2014. i 2017. Bittrex je omogućio klijentima iz Irana, Kube, Sudana, Sirije i anektiranog područja Krima u Ukrajini provođenje kripto transakcija putem Bittrexa. Smatra se da je vrijednost transakcija negdje oko 263 milijuna dolara.

Prema Ministarstvu financija, Brittex je zaposlio samo dva zaposlenika s gotovo nultom obukom protiv pranja novca da pregledaju sumnjive transakcije koje se odvijaju, ako ih ima. To je rezultiralo s oko 116,421 XNUMX očiglednih kršenja sankcija.

Zbog ovih kršenja, Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija i Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) nametnuli su Bittrexu visoke kazne od 24 milijuna USD, odnosno 29 milijuna USD. Međutim, prema uvjetima nagodbe, FinCEN bi prenio 24 milijuna dolara OFAC-u nakon što primi uplatu od 29 milijuna dolara od Bittrexa. Stoga će Bittrex na kraju zapravo platiti kaznu od 29 milijuna dolara.

FinCEN je u izjavi rekao da je njegova istraga utvrdila da između veljače 2014. i prosinca 2018. Bittrex nije uspio održati učinkovit mehanizam protiv pranja novca. Nadalje se dodaje, "Bittrexov AML program nije uspio na odgovarajući način riješiti rizike povezane s proizvodima i uslugama koje nudi, uključujući kriptovalute s poboljšanom anonimnošću".

Bittrex je objavio priopćenje u kojem je spomenuo pravilno zatvaranje situacije. “Od početka, Bittrex je nastojao poštovati sve vladine zahtjeve marljivo i u dobroj vjeri… Tvrtka je “zadovoljna što je u potpunosti riješila ovu stvar” s vladinim agencijama, rekao je Bittrex u svojoj objavljenoj izjavi.

Što je Bittrex?

Bittrex se proslavio kao jedna od najsigurnijih platformi za trgovanje na svijetu.

Platforma nudi neke od najboljih dubinskih značajki u igri. Platforma je dostupna u Sjedinjenim Državama, ali jedino upozorenje je da nije dostupna u svih 50 američkih država.

Jedna od najboljih značajki od kojih se platforma sastoji je značajka trenutne kupnje i prodaje koja može biti prednost za različite ulagače početnike koji tek ulaze na kripto tržišta. Uz pomoć značajke Instant Buy and Sell, ulagači mogu kupiti brojne kriptovalute koristeći svoje povezane bankovne račune.

Štoviše, kada je riječ o sigurnosti, platforma je prilično stara škola i pohranjuje većinu svojih kriptovaluta u hladnom skladištu. Osim toga, platforma također ima dvofaktorsku autentifikaciju i stavljanje novčanika i IP adresa na bijelu listu.

Koje su implikacije?

Iako bi ovo mogla biti najveća kazna s kojom se kripto mjenjačnica ili institucija suočila, svakako nije ni prva ni posljednja. BitGo i BitPay kažnjeni su s 98,000 dolara, odnosno 507,000 dolara zbog očitih prekršaja iz 2012. godine.

Kako se globalne geopolitičke situacije mijenjaju, a kriptovaluta uzima maha, moglo bi se događati više takvih slučajeva.

Tijekom situacije s Bittrexom, direktor Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) Andrea Gacki rekao je: "Kada tvrtke s virtualnim valutama ne uspiju provesti učinkovite kontrole usklađenosti sa sankcijama, uključujući provjeru klijenata koji se nalaze u sankcioniranim jurisdikcijama, mogu postati sredstvo za nezakonite aktere koji prijete nacionalnoj sigurnosti SAD-a”.

Državna tijela kao što su Ministarstvo financija SAD-a, Vrhovni sud i Komisija za vrijednosne papire i burzu suzbijaju institucije i transakcije povezane s kripto. Jedan od najvećih takvih scenarija bile su optužbe SEC-a protiv Ripplea oko njegove prodaje izvornog tokena XRP.

Iako bi propisi mogli djelovati kao sredstvo da se osigura da nema zlouporaba, postoji velika vjerojatnost da bi mogli djelovati kao prepreka za inovativne kripto projekte u industriji.

Zaključak: Što je sljedeće za Bittrex i Crypto burze?

Bittrex bi sigurno mogao biti jedna od najvećih državnih kazni s kojom se kripto mjenjačnica mora suočiti, ali čini se da možda nije posljednja.

Posljednjih dana, dok su kripto tržišta već u zimi, pooštravanje regulatornog okvira samo će im otežati stvari. Međutim, to osigurava minimalne zloupotrebe i maksimalnu transparentnost. Pogotovo kada je riječ o transakcijama koje se odvijaju unutar kripto ekosustava.

Ministarstvo financija SAD-a zajedno s drugim regulatornim tijelima kao što je Komisija za vrijednosne papire i burzu ruši kripto institucije diljem zemlje. Prošli je mjesec Ministarstvo financija SAD-a zabranilo građanima korištenje Tornado Casha, aplikacije koja je Ethereum transakcije učinila anonimnima.

Očekuje se da će Ministarstvo financija SAD-a dovršiti "procjenu rizika nedozvoljenog financiranja" Defi i NFT tokena 2023. godine.

Sasvim je vjerojatno da će u bliskoj budućnosti, kako se učinci i utjecaj kriptovaluta budu povećavali, regulatorna tijela i vladine agencije možda htjele pomnije pogledati kako te stvari funkcioniraju i događa li se ikakva nepravilnost. Iako se tek treba vidjeti kako će kripto entuzijasti i cjelokupno tržište reagirati na ovu promjenu, neki stručnjaci vjeruju da bi to moglo pomoći u regulaciji kriptovaluta, drugi smatraju da bi moglo utjecati na pravu bit kripto valuta.

opširnije

• Rana faza pretprodaje uživo sada
• Doxxed profesionalni tim
• Slučajevi uporabe u industriji – Offset ugljični otisak