Bittrex Crypto Exchange kažnjen s 30 milijuna dolara zbog kršenja američkih sankcija

Mjenjačnica kriptovaluta Bittrex pristala je američkom ministarstvu financija platiti rekordnu kaznu od 24.3 milijuna dolara zbog navodnog kršenja više američkih sankcija.

Ovo je najveća kazna savezne agencije za kripto poslovanje zbog kršenja sankcija.

Tvrtka sa sjedištem u Bellevueu u Washingtonu obradila je transakcije u vrijednosti od preko 263 milijuna dolara od klijenata koji se nalaze u regiji Krima u Ukrajini, Kubi, Iranu, Sudanu i Siriji između 2014. i 2017., prema izjava od strane Ministarstva financija u utorak.  

Budući da Bittrex ima sjedište u SAD-u, zabranjeno mu je sudjelovati u poslovanju s korisnicima u tim jurisdikcijama zbog primjenjivih sankcija.

"Na temelju podataka o adresi internetskog protokola i podataka o fizičkoj adresi prikupljenih o svakom korisniku prilikom uključivanja, Bittrex je imao razloga znati da su ti korisnici bili u jurisdikcijama koje podliježu sankcijama", priopćilo je Ministarstvo financija, dodajući da burza nije provjeravala te podatke za uvjete povezani sa sankcioniranim jurisdikcijama.

FinCEN izriče posebnu kaznu za kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti

I Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija (OFAC) i Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) naplatili su Bittrexu kazne od oko 24 milijuna dolara i 29 milijuna dolara svaki. Posljednja kazna nastala je zbog kršenja Zakona o bankovnoj tajnosti, jer Bittrex nije uspio implementirati učinkovit program protiv pranja novca.

Ali uvjeti nagodbe pokazuje da bi FinCEN prenio 24 milijuna dolara OFAC-u nakon što primi isplatu od 29 milijuna dolara, budući da su neka od kršenja povezana s "istim temeljnim ponašanjem". U stvari, Bittrex će morati platiti ukupno 29.3 milijuna dolara.

"Virtualne mjenjačnice koje rade diljem svijeta trebale bi razumjeti tko su - i gdje - njihovi klijenti", rekao je direktor OFAC-a Andrea Gacki u izjavi. 

"OFAC će nastaviti pozivati ​​na odgovornost tvrtke, u industriji virtualnih valuta i drugdje, čiji neuspjeh u provedbi odgovarajućih kontrola dovodi do kršenja sankcija."

Vlasti SAD-a pojačale su napore da kazne kripto tvrtke koje nude neregistrirane vrijednosne papire ili prekoračuju ovlasti. U kolovozu je OFAC sankcionirao glavnu Web3 uslugu miješanja Tornado Cash, uz napomenu uslugu je koristila sjevernokorejska državno sponzorirana hakerska skupina Lazarus za krađu gotovo 455 milijuna dolara u eteru.

Bittrex nije odgovorio na Blockworksov zahtjev za komentar do trenutka tiska.

Prisustvovati DAS: LONDON i poslušajte kako najveće TradFi i kripto institucije vide budućnost institucionalnog usvajanja kripto. Registar ovdje.