Blockchain forenzička tvrtka pronalazi milijune u sankcioniranom kripto novčaniku

Blockchain sigurnosna i forenzička tvrtka Elliptic surađivala je s vlastima kako bi razotkrila kripto novčanike povezane s sankcioniranim pojedincima ili organizacijama.

Tvrtka sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu otkrila je novčanik sa "značajnim posjedima kripto imovine" u milijunima dolara koji bi mogli biti povezani s sankcioniranim ruskim dužnosnicima i oligarsima. 

Obraćajući se Bloomberg 14. ožujka suosnivač kompanije Elliptic Tom Robinson rekao je da se kriptovalute mogu koristiti za izbjegavanje sankcija. Međutim, sada je Rusija općeprihvaćena i općeprihvaćena vrlo je malo vjerojatno da će se okrenuti na kripto imovinu da ih zaobiđe.

U izvješću nije navedena točna vrijednost kriptovalute u novčaniku koji je otkrio niti priroda imovine koju je držao. Robinson je dodao da su razmjeri korištenja kriptovaluta upitni, pojašnjavajući:

“Nije se pokazalo realnim da oligarsi mogu u potpunosti zaobići sankcije premještanjem svog bogatstva u kriptovalute. Crypto je vrlo sljediv. Kripto se može i bit će korišteno za izbjegavanje sankcija, ali to nije srebrni metak.”

Elliptic je već identificirao više od 400 kripto usluga koje anonimnim korisnicima omogućuju trgovanje digitalnom imovinom s rubljama. Također je povezao više od 15 milijuna kripto adresa s ruskim kriminalnim aktivnostima.

Robinson je dodao da su aktivnosti vezane uz rublju na nekim od tih usluga porasle tjedan dana prije izbijanja rata. Tornado Cash, koji anonimizira Ethereum i ERC-20 transakcije, jedan je od takvih pružatelja usluga odbio ograničiti usluge ili poštivati ​​sankcije.

"Općenito, razina poštivanja sankcija je vrlo visoka", rekao je Robinson u vezi s razmjenama visokog profila kao što su Coinbase i Binance koji su udovoljili zahtjevima globalnih regulatora za sankcije.

Povezano: Crypto Rusiji ne nudi izlaz iz zapadnih sankcija

Elliptic također prati kripto donacije koje podupiru ukrajinske humanitarne napore. Njegov najnoviji ažuriranje 11. ožujka u 23.30 UTC otkrio je da je ukrajinskoj vladi i nevladinoj organizaciji koja pruža potporu vojsci poslano ukupno 63.8 milijuna dolara.

Merkel znanost je za to iskoristila nekoliko izvora prijaviti, što pokazuje mnogo veću brojku od 93.6 milijuna dolara ukupnih kripto donacija za Ukrajinu.