Tvrtka za kripto-forenziku objavila je otkriće informacija o digitalnom novčaniku za koji se vjeruje da je povezan s ruskim oligarsima i sankcioniranim dužnosnicima.
Tom Robinson, suosnivač tvrtke Elliptic, u ponedjeljak je otkrio da novčanik ima veliku digitalnu imovinu vrijednu milijune dolara.
Sigurnosna tvrtka blockchain surađuje s policijom kako bi razotkrila novčanike za kriptovalute povezane s sankcioniranim pojedincima ili korporativnim subjektima.
Povezani članak | Meksički narkokarteli ušuljaju se u 25 milijardi dolara godišnje koristeći Bitcoin za financiranje operacija
Ilegalni kripto novčanik
Elliptic je otkrio više od 15 milijuna adresa digitalnih novčanika povezanih s nezakonitim aktivnostima u Rusiji, kao i "nekoliko stotina tisuća" povezanih s sankcioniranim Rusima i njihovim suučesnicima, otkrivaju brojna izvješća.
Ovo otkriće dolazi kada se zapadne vlade boje da bi ruski oligarsi - koji se suočavaju s sankcijama zbog invazije svoje zemlje na Ukrajinu - mogli koristiti bitcoin, tether i druge kovanice za poboljšanje privatnosti kako bi izbjegli ove financijske "kazne".
Nacije protiv Rusije
Sjedinjene Države, Europska unija, Britanija i zemlje Grupe sedam (G7) prošlog su tjedna izdale deklaracije u kojima se navodi da se sankcije protiv Rusije odnose posebno na kriptovalute.
Ukupna tržišna kapitalizacija BTC-a iznosi 737.68 milijardi dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com
U intervjuu za Bloomberg, Robinson je rekao:
“Kriptovaluta se može koristiti za zaobilaženje sankcija... Ono što je sporno je razmjer. Dokazuje se nevjerojatnim da oligarsi mogu u potpunosti zaobići sankcije prebacujući sva svoja bogatstva u kriptovalute.”
Elliptic je pronašao više od 400 platformi za digitalnu valutu koje anonimnim korisnicima omogućuju razmjenu digitalne imovine koristeći rusku valutu, rublju.
“Kriptovaluta je prilično sljediva. Može i bit će korišten za izbjegavanje sankcija, ali to nije srebrni metak”, istaknuo je Robinson.
Robinson je naveo da su aktivnosti vezane uz rublju na nekim od izloženih usluga značajno porasle u tjednu koji je prethodio ruskom napadu na susjeda.
Tornado Cash, pružatelj anonimiziranih Ethereum i ERC-20 transakcija, jedan je od takvih dobavljača koji je odbio ograničiti usluge ili se pridržavati kazni.
Povezani članak | SAD stvara novu kripto radnu skupinu za gušenje protoka novca ruskih milijardera
Prošlog tjedna, Brookings, renomirani američki think tank, rekao je da bi regulatori trebali biti više zabrinuti za kovanice privatnosti kao što su Monero i Zcash zbog njihovih anonimizirajućih značajki zbog kojih ih je teže pratiti.
Kritična uloga Crypto-a tijekom krize
Unatoč zahtjevima ukrajinskih dužnosnika, glavne američke burze kriptovaluta kao što su Coinbase Global i Kraken pristale su poštivati nametnute sankcije, ali nemaju namjeru blokirati sve korisnike sa sjedištem u Rusiji.
Ukrajinci i obični Rusi okrenuli su se kriptovaluti jer su bankarski i platni sustavi njihovih zemalja bili pogođeni sukobom. Ukrajina je također uspješno prikupila milijune dolara u digitalnoj imovini kako bi ojačala svoje obrambene mjere.
U međuvremenu, Bitcoin trgovalo se na 38,700 dolara, što je povećanje od 0.5% u prethodna 24 sata. Ethereum se trgovao na 2,545 dolara, što je pad od 1.08% u odnosu na prethodni dan.
Istaknuta slika iz Coin News, grafikon s TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/forensics-firm-uncovers-15-million-crypto/