Britanski visoki sud suspendiran trgovačka tvrtka Pretoria Group International (PGI). PGI je nudio kripto usluge, zdravstvene proizvode i edukaciju o blockchainu.
Zatvaranje PGI-a uz zadržavanje sredstava investitora
U početku su dva direktora PGI-a davala proturječna izvješća o njegovim aktivnostima. Međutim, prethodno poslovanje tvrtke uključuje transakcije cryptocurrencies.
Anonimni izvor tvrdi da se tvrtka bavi distribucijom hranjivih napitaka. Da bi investitor mogao uživati u ponuđenom ROI-ju, prvo mora uložiti najmanje 100 USD. Međutim, ulagač ima pravo na 0.5 ili 3 posto povrata ulaganja, ovisno o tome koliko je uložio.
PGI bi distribuirao povrat od ponedjeljka do petka dok ne bi iznosio 200%. Unatoč tome, ulagačima je bila potrebna pomoć da pristupe svojim sredstvima na datum zakazanom za veljaču. Kao rezultat toga, brige su počele rasti među tim ulagačima koji su vjerovali da su izigrani.
U međuvremenu, PGI je izjavio da je do kašnjenja plaćanja došlo zbog procesa osnivanja tvrtke KALA koji je u tijeku. Novi KALA novčanik trebao je raditi na PGI nakon lansiranja. U početku je PGI namjeravao isplaćivati ulagače koristeći KALA novčanike.
KALA madd svoj je debi 2017. kao Nuijev tlocrt dok je provodio Ponzijevu shemu. Izvorno je KALA bila Nuijev plan za bijeg.
Nuijevim investitorima bilo je dopušteno kovati KALA putem mehanizma koji se naziva mintage mining iako je to bio interni token. U to je vrijeme Nui proglasio KALU svojim izumom, a ni jedno nije imalo odgovarajuću pravnu potporu.
Međutim, 2018. Texas Securities Board podnio je odluku o prekidu i odustajanju protiv Nuija. Kao rezultat toga, razotkrila je svoje prijevare.
Povratak na PGI. Platforma je investitorima na početku obećala povrat ulaganja od 200%. No, nažalost, odbili su ostati vjerni svojim riječima. U međuvremenu, tim ulagačima zabranjen je pristup njihovim sredstvima na burzi.
Regulatorne agencije pokrenule su parnicu protiv PGI-a
Istražitelji su istaknuli tri bankovna računa koja je mjenjačnica koristila za fiat transakcije. Između srpnja 612,425. i veljače 2020. prebacio je otprilike 2021 funti sredstava investitora na te račune.
Prema izvješćima o transakcijama, račun je platio £195,000 na neke osobne račune. Također, platio je 10,000 funti luksuznoj robnoj kući.
Američki okružni sud istočnog okruga Virginije izdao je nalog za suspenziju protiv PGI-a.
To je uslijedilo nakon zatvaranja web stranice tvrtke od strane Ministarstva financija Sjedinjenih Država i Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Država. Ramil Ventura Palafox, stanovnik SAD-a, vodio je tvrtku.
Dok je stečajno povjerenstvo istraživalo tvrtku, Ramil je odbijao slijediti njihove upute. Stoga je viši sud donio presudu o zatvaranju tvrtke. Sud je potvrdio da je gašenje poslovanja tvrtke bilo u najboljem javnom interesu.
Nadalje, sud je svoju tvrdnju temeljio na nesposobnosti burze da donosi učinkovite upravljačke odluke.
Ostale optužbe protiv PGI uključuju: nedostatak suradnje s nadležnim tijelima, nepostojanje točnih računovodstvenih izvješća, poslovanje bez pravne pozadine i nedostatak transparentnosti te nepoštivanje propisi.
Glavni istražitelj službe za nesolventnost, Mark George, iznio je određena načela koja je PGI odbio slijediti. Prema Marku, tvrtka ili subjekt koji radi kao ograničena odgovornost automatski podliježe Zakonu o trgovačkim društvima. Dakle, kada institucija zanemari te zakone, od suda se strogo očekuje da zatvori organizaciju.
Izvor: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/