Bugarski član Crypto Scam OneCoin će se suočiti s pravdom u SAD-u

Vlasti Sjedinjenih Država podigle su optužnicu protiv Irine Dilkinske (koja je radila kao voditeljica pravnog odjela i usklađenosti u OneCoinu) zbog njene navodne uloge u zloglasnoj kripto prijevari i deportirali je iz Bugarske u SAD.

Mogla bi dobiti maksimalnu potencijalnu zatvorsku kaznu od 20 godina za navodno počinjenje prijevare i dodatnih 20 godina za navodno kršenje zakona o pranju novca.

Moguća zatvorska kazna za još jednog člana OneCoina

U novije priopćenje za tisak, američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je da će se Dilkinska pojaviti pred sutkinjom za prekršaje Sjedinjenih Država Sarah Netburn. Američki državni odvjetnik Damian Williams tvrdio je da je 41-godišnji Bugarin navodno omogućio shemi kripto piramide OneCoin da opere milijune dolara nezakonite dobiti preko lažnih tvrtki. 

"Dilkinska je pomogla u održavanju opsežne sheme s milijunima žrtava i milijardama dolara gubitaka, a sada će se suočiti s pravdom za svoje navodne zločine", dodao je.

Pomoćnik direktora FBI-a Michael Driscoll tvrdio je da je pomogla svom suzavjereniku – Marku Scottu – oprati gotovo 400 milijuna dolara prihoda od OneCoina. Osim toga, spalila je ključne dokumente i poslala inkriminirajuće poruke Konstantinu Ignatovu kada je saznala za Scottovo uhićenje. Neki od tekstova koje su službenici navodno vidjeli glase:

"Pogledaj ovo!!!!!;" “Nešto se događa!!!!!;” “Ako je ovo istina, trebaju mi ​​mega odvjetnici za koje je [suzavjerenik FRANK SCHNEIDER] govorio!!!”

Ministarstvo pravosuđa SAD-a je dalje reklo da je Dilkinska upravljala imovinom koja je pripadala čelniku OneCoina – Ruji Ignatovoj (poznatijoj kao "Cryptoqueen").

Nakon njezina izručenja Sjedinjenim Državama, Bugarka je optužena po jednoj točki za urotu radi počinjenja elektroničke prijevare i jednoj točki za urotu za počinjenje pranja novca. Mogla bi odslužiti do 40 godina u saveznom zatvoru ako se proglasi krivom za oba zločina.

Gilbert Armenta – bivši dečko Ruje Ignatove – također se nedavno suočio s pravdom. Zgrada suda Južnog okruga New Yorka (SDNY). osuđen na pet godina zatvora zbog pranja 300 milijuna dolara prihoda ostvarenog prijevarom s OneCoinom.

Što je s "Kriptokraljicom?"

Unatoč nedavnim uhićenjima brojnih pojedinaca povezanih s OneCoinom, ostaje nepoznato gdje se nalazi vođa sheme.

Nekoliko izvještaja nagovijestilo je da bi se Ignatova, koja je posljednji put viđena 2017. u Ateni u Grčkoj, mogla skrivati ​​u luksuznoj jahti u Sredozemnom moru. Teorija zvuči uvjerljivo jer vlasti nemaju jurisdikciju za zadržavanje ljudi koji su dvanaest nautičkih milja udaljeni od obale.

Noviji bugarski izvor naslutiti da je "Kriptokraljica" možda brutalno ubijena u studenom 2018. Ubojica, djelujući u ime lokalnog kralja droge (koji je bio povezan s njezinom prijevarom), navodno je rasjekao njezino tijelo i bacio ostatke u Jonsko more. 

S druge strane, penthouse vrijedan gotovo 15 milijuna dolara (kupio ga je Ignatova prije nekoliko godina) ponovno pojavio na londonskom tržištu nekretnina ranije ove godine, što sugerira da bi mogla biti živa.