Caroline Ellison angažira SEC-ovog bivšeg najboljeg kripto policajca za FTX istragu

(Bloomberg) — Bivša izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison angažirala je bivšu dužnosnicu SEC-a koja je nadgledala mnoge od najvećih kripto slučajeva regulatora kao svoju odvjetnicu u saveznoj istrazi katastrofalnog kolapsa burze kriptovaluta FTX.

Najčitanije s Bloomberga

Stephanie Avakian, bivša šefica odjela za provedbu pri Komisiji za vrijednosne papire i burze, zastupa Ellison zajedno s drugim odvjetnicima u njezinoj tvrtki WilmerHale, prema osobama upoznatim s tim pitanjem.

Glasnogovornik odvjetničkog ureda odbio je komentirati.

Alameda je bila sestrinska trgovačka tvrtka FTX-a sa sjedištem u Hong Kongu, a FTX-ov stečajni tim, Kongres, regulatori i tužitelji s Manhattana istražuju optužbe o milijardama dolara sredstava klijenata položenih na burzi kojima je prestala trgovati Alameda.

Sam Bankman-Fried, osnivač FTX-a i bivši glavni izvršni direktor, u nekoliko je medijskih intervjua okrivio Alamedu. Nasuprot tome, Ellison je do sada šutjela, što je potaknulo nagađanja da možda traži dogovor o suradnji s vlastima.

Avakian je bila direktorica SEC-a za provedbu četiri godine — i zamjenica direktora dvije — prije nego što se pridružila WilmerHaleu 2020. Dijelila je ulogu direktora sa Steveom Peikinom, koji sada zastupa FTX u njegovom stečajnom postupku. Tijekom njihova mandata, regulator je pojačao provedbu u sektoru kriptovaluta.

Među slučajevima koje je Avakian nadzirao bio je i onaj protiv blockchain tvrtke Ripple Labs, čiji su osnivači optuženi za nezakonito prikupljanje 1.3 milijarde dolara u ponudi neregistriranih vrijednosnih papira digitalne imovine. Tužba SEC-a iz 2020. potaknula je stalnu raspravu o tome jesu li kriptoimovina vrijednosni papiri.

Izvan kripto prostora, Avakian je također nadgledao radnje provedbe protiv Robinhood Marketsa, General Electrica i glavnog izvršnog direktora Tesla Inc Elona Muska.

Priča se nastavlja

Partner WilmerHalea Anjan Sahni, bivša savezna tužiteljica koja je bila u utrci za američkog odvjetnika predsjednika Joea Bidena za južni okrug New Yorka prije nego što je Damian Williams izabran za tu ulogu prošle godine, također radi na Ellisonovom slučaju, ljudi koji poznaju stvar je rekla.

Južni okrug vodi kriminalističku istragu protiv FTX-a. Sahni je prethodno desetljeće radio u uredu i nadzirao istragu o suučesnicima i pomagačima Bernieja Madoffa, kao i desetke istraga o trgovini povlaštenim informacijama. Vodio je jedinicu Južnog okruga za prijevare s vrijednosnim papirima prije nego što je otišao 2015.

Sahni i Avakian prošli su tjedan posjetili ured tužitelja Južnog okruga na Donjem Manhattanu, no nije jasno jesu li njihovi posjeti bili povezani s Ellisonom.

Bilo je dosta nagađanja oko njezina boravišta otkako se nepotvrđena fotografija 28-godišnjakinje u kafiću u Sohou pojavila na Twitteru 4. prosinca.

Pročitajte više: Stečajni tim FTX-a sastao se s američkim tužiteljima koji istražuju kolaps

Najčitanije s Bloomberg Businessweeka

© 2022 Bloomberg LP