Zajmodavac za kriptovalute Celsius prevario je ulagače zbog financijskih problema, kaže regulator

Okolnosti koje okružuju neuspjeh kripto zajmodavac Celzijus nastaviti s neočekivanim zaokretima, s tvrtkom koja je proglasila bankrot, optužbe protiv bivšeg menadžera za odgovornost za gubitak nekoliko milijuna dolara, i najnovije vijesti koje su se pojavile o tvrtki koja navodno skriva svoje financijske probleme od svojih investitora.

Doista, moguće je da je Celsius prikrio svoje novčane probleme od svojih investitora i "upustio se u neprikladnu manipulaciju cijenom" tokena platforme kako bi poboljšao bilancu i financije tvrtke, prema javnom sudu podnošenje predano u srijedu, 7. rujna.

Podnesak je podnio Odjel za financijsku regulaciju Vermonta kako bi podržao prijedlog Povjerenika Sjedinjenih Država za imenovanje neovisnog ispitivača. Povjerenik koji nadzire Celsiusov stečajni slučaj , rekao je u prošlosti da traže ispitivača koji bi im pomogao u dobivanju novih informacija i ublažio "zbrku i tjeskobu".

Prema najnovijoj prijavi, Celsius je pretrpio "velike gubitke" u prvih sedam mjeseci 2021. i "dva materijalna nepovoljna događaja" u lipnju i srpnju te godine, na temelju preliminarne studije financijskih podataka. Nadalje, unatoč državnim i saveznim zakonima o vrijednosnim papirima koji od korporacije zahtijevaju da objavi svoja financijska izvješća, tvrtka je skrivala svoje gubitke od investitora.

Nadalje, podnesak je tvrdio da je Celsius manipulirao cijenom svog CEL tokena. Transakcija je možda "umjetno" povećala CEL udjele tvrtke u bilanci stanja.

Prema podnesku, tvrtka "nikada nije zaradila dovoljno prihoda da podrži prinose koji se isplaćuju investitorima."

Što je prijava podrazumijevala

Prema najnovijem podnesku koji se odnosi na zajmodavca u stečaju:

"Tijekom višedržavne istrage postalo je jasno da je Celsius, preko svog glavnog izvršnog direktora Alexa Mashinskyja i na druge načine, iznosio lažne i obmanjujuće tvrdnje ulagačima o, između ostalog, financijskom zdravlju tvrtke i njezinoj usklađenosti sa zakonima o vrijednosnim papirima", navodi se u podnesku. rekao je.

Nastavljalo se:

“Oboje je vjerojatno potaknulo male ulagače da ulažu u Celsius ili da napuste svoja ulaganja u Celsius unatoč zabrinutosti oko volatilnosti tržišta kriptovaluta.”

Celzijev poslovni model doveden u pitanje

Samo prošlog mjeseca, poslovni model Celsiusa, kao i njegove operacije, investicije i kreditne aktivnosti, sve će biti podložno ispitivanju neovisnog ispitivača. Prema izjavi, ispitivač će također ispitati upravu Celsiusa kako bi utvrdio "ulogu tvrtke u stvaranju trenutne nelikvidnosti dužnika", kao i sve "nepravilnosti". 

13. srpnja Celsius je podnio zahtjev za bankrot. Od tada je više od tri stotine klijenata poslalo pisma, a neki od njih tvrde da su dovedeni u zabludu i traže povrat novca. 

Dana 6. rujna, odvjetnik koji zastupa Celsius rekao je da su tvrtki predstavljene razne ponude dodatnih sredstava za pomoć u financiranju procesa restrukturiranja. Tvrtka je najavila da će sljedeći tjedan imati sastanak s odborom koji predstavlja neosigurane vjerovnike i da radi "ekspeditivno" na daljnjem putu.

Konačno, povjerenik je u podnesku rekao da bi ispitivač mogao razjasniti sve nesporazume u vezi s predmetom koji su možda proizašli iz mjesta kao što su društveni mediji.