Američka komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) kaže da poduzima pravne radnje protiv "lažne" kripto mjenjačnice zbog navodne prijevare ulagača korištenjem sheme klanja svinja.
Klanje svinja vrsta je romantične prijevare koja uključuje slanje neželjenih poruka ciljanim žrtvama na društvenim mrežama, u aplikacijama za upoznavanje ili putem tekstualnih poruka radi izgradnje odnosa i stjecanja povjerenja prije uvođenja navodne prilike za kriptoulaganje.
U priopćenju, CFTC kaže da je podnio građansku tužbu protiv Debiexa, tvrdeći da je platforma prisvojila sredstva koja su žrtve namijenile za trgovanje digitalnom imovinom.
Prema pritužbi agencije, neidentificirani službenici i upravitelji Debiexa njegovali su prijateljske ili romantične odnose s potencijalnim žrtvama kako bi ih natjerali da otvore i financiraju račune za trgovanje na burzi.
Debiex je navodno koristio web stranice https://www.debiex.com i https://www.debiex.net koje su stvorene u ožujku 2022. kako bi ciljale na Amerikance azijskog porijekla koji žive u Sjedinjenim Državama.
“Umjesto da koristi sredstva za trgovanje u ime kupaca, kao što je obećao, Debiex je prisvojio digitalnu imovinu kupaca. Bez znanja kupaca, i kao što se navodi, web-mjesta Debiexa samo su oponašala značajke legitimne platforme za trgovanje uživo, a 'računi za trgovanje' na web-mjestima bili su potpuna prijevara. Nije bilo stvarnog trgovanja u ime kupaca."
CFTC tvrdi da je Debiex prihvatio i prisvojio oko 2.3 milijuna dolara od približno pet žrtava sheme.
Regulator također imenuje izvjesnog Zhang Cheng Yanga kao optuženika za pomoć, navodeći da je djelovao kao novčana mazga za Debiex budući da je njegov digitalni novčanik korišten za pronevjeru sredstava barem jedne od žrtava.
Povjerenica CFTC-a Kristin N. Johnson objašnjava zašto je shema bila usmjerena na određenu demografsku skupinu.
"U sadašnjem slučaju, prevaranti su koristili zajednički materinji jezik i druge slične dokaze zajedničkog identiteta kako bi izgradili povjerenje – samo da bi kasnije iskoristili te intimne veze."
Ne propustite ništa – pretplatite se da biste primali upozorenja e-poštom izravno u svoju pristiglu poštu
Provjerite akciju cijene
Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram
Surfajte Daily Hodl Mix
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.
Generirana slika: Midjourney
Izvor: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/