Commodities Futures Trading Commission (CTFC) najavljuje optužbe protiv dvojice američkih stanovnika koji tvrde da stoje iza višemilijunske kripto Ponzi sheme.
Prema priopćenje za javnost, CTFC je pokrenuo građansku ovršnu tužbu protiv Sama Ikkurtyja iz Portlanda, Oregon i Ravishankara Avadhamana iz Aurore, Illinois, zbog navodnog pokretanja lažne investicijske sheme u vrijednosti od 44 milijuna dolara usredotočenoj na digitalnu imovinu.
Ikkurtyjeva Jafia LLC također je imenovana kao optuženik u slučaju.
“U pritužbi se navodi da su optuženici najmanje od siječnja 2021. koristili web stranicu, videozapise na YouTubeu i druga sredstva kako bi od najmanje 44 sudionika zatražili više od 170 milijuna dolara za kupnju, držanje i trgovinu digitalnom imovinom, robom, derivatima, zamjenama i robni terminski ugovori.
U pritužbi se dalje navodi da su optuženici umjesto da ulažu prikupljena sredstva sudionika kako ih zastupa, protivno prisvojili sredstva sudionika dijeleći ih drugim sudionicima, na način sličan Ponzi shemi.”
CTFC također tvrdi da je par prebacio sredstva prikupljena kroz shemu na račune koje kontroliraju.
“Optuženi su također prenijeli milijune dolara na offshore subjekt koji je, zauzvrat, mogao prenijeti sredstva na stranu mjenjačnicu kriptovaluta. Ništa od tih sredstava nije vraćeno u bazen.”
Regulatorna agencija traži odštetu za prevarene, povrat nezakonito stečenih sredstava i nepovratne zabrane za optuženike, stoji u priopćenju.
“U svom kontinuiranom sudskom sporu, CFTC traži povrat prevarenih ulagača, oduzimanje nezakonito stečene dobiti, građanske novčane kazne, trajne zabrane trgovanja i registracije, te trajnu zabranu protiv daljnjih kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i propisa CFTC-a. ”
Provjeriti Cijena Akcija
Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu
Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram
Surfati Daily Hodl Mix
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.
Istaknuta slika: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Izvor: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/