CFTC tereti dvojicu muškaraca iza kripto Ponzi sheme vrijedne 44 milijuna dolara

Komisija za trgovinu robnim terminskim postavkama Sjedinjenih Američkih Država (CFTC) optužila je dvojicu rezidenata SAD-a i njihove subjekte za vođenje sheme ulaganja u kriptovalute koja je prevarila više od 170 ulagača.

CFTC optužuje dvojicu muškaraca za kripto prijevaru od 44 milijuna dolara

U službenoj priopćenje za tisak, CFTC je naveo da su optuženici, Sam Ikkurty i Ravishankar Avadhanam, prijevarom zatražili ukupno 44 milijuna dolara od ulagača putem nekoliko korporativnih subjekata pod njihovom kontrolom.

Regulator je također optužio optuženike da su upravljali ilegalnim skupom roba i nisu se registrirali kao Operater skupa roba pri CFTC-u.

Prema pritužbi Komisije, dvojac je ulagačima promovirao tri takozvana fonda prihoda od digitalne imovine – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund i Seneca Ventures. Radili su kako bi privukli nesuđene investitore.

Počeli su ciljati investitore u siječnju 2021. putem različitih kanala kao što su službena web stranica, YouTube kanal i nekoliko drugih sredstava. Neke od lažnih tvrdnji bile su da će se udružena sredstva koristiti za ulaganje u različitu digitalnu imovinu, robu, zamjene, derivate i terminski ugovori, što bi donijelo visok ROI godišnje. Uspjeli su prikupiti najmanje 44 milijuna dolara od oko 170 investitora.

CFTC je također naveo da su, umjesto da ulažu u sredstva od ulagača, "pronamjerno prisvojili sredstva sudionika dijeleći ih drugim sudionicima, na način sličan Ponzi shemi".

Osim toga, Komisija je primijetila da su Ikkurty i Avadhanam zadržali dio sredstava za sebe i "druge sudionike", a ostatak su prenijeli na off-shore subjekte pod svojom kontrolom.

“Optuženi su prenijeli dio sredstava sudionika na druge račune pod svojom kontrolom iu njihovu korist. Optuženi su također prenijeli milijune dolara off-shore subjektu koji je zauzvrat mogao prenijeti sredstva na stranu mjenjačnicu kriptovaluta. Niti jedno od tih sredstava nije vraćeno u bazen”, navodi se u pritužbi.

CFTC traži povrat

Američki savezni sud već je izdao nalog za zamrzavanje imovine optuženih, zajedno s uputama za čuvanje dokumenata koji se odnose na shemu i imenovanje privremenog primatelja sredstava investitora.

CFTC sada traži povrat i odbacivanje nezakonito stečene dobiti. Također se zalaže za građanske novčane kazne, trajne zabrane trgovanja i zabrane protiv budućih kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i CFTC propisa.