Američka komisija za trgovinu robnim terminskim postavkama (CFTC) objavila je u utorak da je podnijela građansku ovršnu tužbu za naplatu četiri operatera za upravljanje Bitcoinom od 44 milijuna dolara Ponzi shemu Ponzijeva shema Ponzijeva shema je prijevara koja nastoji namamiti ulagače, u konačnici isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od više kasnijih ulagača. Ovaj oblik prijevare vara žrtve da povjeruju da se proizvodi umjesto toga generiraju prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvarnosti, većina ulagača potpuno je nesvjesna stvarnog podrijetla pristiglih sredstava. Jedan od središnjih atributa Ponzi sheme je nužnost njegove trajne prirode, koja ovisi o stalnom protoku novih doprinosa i sredstava. To se može brzo razotkriti ako ulagači zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posjedovati. Dok su se ranije epizode ove prijevare odvijale povijesno, naziv Ponzi shema povezan je s Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova izvorna prijevara bila je na temelju legitimne arbitraže međunarodnih kupona odgovora za poštanske marke. To je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih ulagača kako bi izvršili plaćanja ranijim ulagačima i sebi. Kako identificirati Ponzijeve sheme? Kao i svaka prijevara, Ponzi sheme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvijek bi trebala biti prisutna zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo pomoći identificirati načine na koje prevare izgledaju na tržištu. Na primjer, Ponzi sheme gotovo uvijek zahtijevaju početno ulaganje i obećavaju iznadprosječne povrate. To također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja pomaže zbuniti investitore početnike. Ova prijevara je prožeta spominjanjem “programa ulaganja s visokim prinosom”, “offshore ulaganja” ili “zajamčenog povrata”. Bilo koju vrstu investicijske prilike uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri dostupni su brojni alati za prepoznavanje prijevara ili prijevarnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija neprestano nadziru ove oblike tržišne zlouporabe i važno je provjeriti te registre prije nego stvarno investirate u sumnjive prilike. Ponzijeva shema je prijevara koja nastoji namamiti ulagače, u konačnici isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od više kasnijih ulagača. Ovaj oblik prijevare vara žrtve da povjeruju da se proizvodi umjesto toga generiraju prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvarnosti, većina ulagača potpuno je nesvjesna stvarnog podrijetla pristiglih sredstava. Jedan od središnjih atributa Ponzi sheme je nužnost njegove trajne prirode, koja ovisi o stalnom protoku novih doprinosa i sredstava. To se može brzo razotkriti ako ulagači zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posjedovati. Dok su se ranije epizode ove prijevare odvijale povijesno, naziv Ponzi shema povezan je s Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova izvorna prijevara bila je na temelju legitimne arbitraže međunarodnih kupona odgovora za poštanske marke. To je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih ulagača kako bi izvršili plaćanja ranijim ulagačima i sebi. Kako identificirati Ponzijeve sheme? Kao i svaka prijevara, Ponzi sheme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvijek bi trebala biti prisutna zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo pomoći identificirati načine na koje prevare izgledaju na tržištu. Na primjer, Ponzi sheme gotovo uvijek zahtijevaju početno ulaganje i obećavaju iznadprosječne povrate. To također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja pomaže zbuniti investitore početnike. Ova prijevara je prožeta spominjanjem “programa ulaganja s visokim prinosom”, “offshore ulaganja” ili “zajamčenog povrata”. Bilo koju vrstu investicijske prilike uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri dostupni su brojni alati za prepoznavanje prijevara ili prijevarnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija neprestano nadziru ove oblike tržišne zlouporabe i važno je provjeriti te registre prije nego stvarno investirate u sumnjive prilike. Pročitajte ovaj Pojam.
Prema priopćenju za javnost, Dwayne Golden s Floride, Jatin Patel iz Indije, markiz Egerton iz Sjeverne Karoline i Gregory Aggesen iz New Yorka optuženi su za prijevaru zbog upravljanja Ponzi shemama koje uključuju Bitcoin Bitcoin Bitcoin je prva digitalna valuta na svijetu koju je 2009. godine stvorio misteriozni entitet po imenu Satoshi Nakamoto. Kao digitalna valuta ili kriptovaluta, Bitcoin djeluje bez središnje banke ili jednog administratora. Umjesto toga, Bitcoin se može slati putem Peer-to-Peer (P2P) mreže, bez posrednika. Bitcoine ne izdaju niti podupiru bilo koje vlade ili banke, a Bitcoin se ne smatra zakonitim sredstvom plaćanja, iako imaju status priznati prijenos vrijednosti u nekim jurisdikcijama. Umjesto da sastavljaju fizičku valutu, Bitcoini su dijelovi koda koji se mogu slati i primati putem neke vrste mreže distribuirane knjige koja se naziva blockchain. Transakcije na Bitcoin mreži potvrđuju se mrežom računala (ili čvorova) koji rješavaju niz složenih jednadžbi. Taj se proces naziva rudarenje. U zamjenu za rudarenje, računala dobivaju nagrade u obliku novih Bitcoina. Rudarstvo s vremenom postaje sve teže, a nagrade su sve manje i manje. Postoji ukupno 21 milijun Bitcoina. Od svibnja 2020. u optjecaju je 18.3 milijuna Bitcoina. Ovaj se broj mijenja otprilike svakih 10 minuta kada se miniraju novi blokovi. Trenutno, svaki novi blok dodaje 12.5 bitcoina u optjecaj. Od svog početka, Bitcoin je ostao najpopularnija i najveća kriptovaluta u smislu tržišne kapitalizacije na svijetu. Popularnost Bitcoina značajno je pridonijela oslobađanju tisuća drugih kriptovaluta, nazvanih “altcoins”. Dok je tržište kriptovaluta izvorno bilo hegemonijsko, današnji krajolik sadrži bezbroj altcoina. Kontroverza o bitcoinimaBitcoin je bio iznimno kontroverzan od svog izvornog lansiranja. S obzirom na njegovu živu prirodu, Bitcoin je kritiziran zbog njegove upotrebe u ilegalnim transakcijama i pranju novca. Budući da mu je nemoguće ući u trag, ovi atributi čine Bitcoin idealnim sredstvom za nezakonito ponašanje. Štoviše, kritičari ističu njegovu visoku potrošnju električne energije za rudarenje, ogromnu volatilnost cijena i krađe s burzi. Bitcoin je viđen kao špekulativni balon s obzirom na nedostatak nadzora. Kripto je preživjelo više kolapsa i preživjelo je više od desetljeća do sada. Za razliku od njegovog lansiranja 2009. godine, na Bitcoin se danas gleda daleko drugačije i puno ga više prihvaćaju trgovci i drugi subjekti. Bitcoin je prva digitalna valuta na svijetu koju je 2009. godine stvorio misteriozni entitet po imenu Satoshi Nakamoto. Kao digitalna valuta ili kriptovaluta, Bitcoin djeluje bez središnje banke ili jednog administratora. Umjesto toga, Bitcoin se može slati putem Peer-to-Peer (P2P) mreže, bez posrednika. Bitcoine ne izdaju niti podupiru bilo koje vlade ili banke, a Bitcoin se ne smatra zakonitim sredstvom plaćanja, iako imaju status priznati prijenos vrijednosti u nekim jurisdikcijama. Umjesto da sastavljaju fizičku valutu, Bitcoini su dijelovi koda koji se mogu slati i primati putem neke vrste mreže distribuirane knjige koja se naziva blockchain. Transakcije na Bitcoin mreži potvrđuju se mrežom računala (ili čvorova) koji rješavaju niz složenih jednadžbi. Taj se proces naziva rudarenje. U zamjenu za rudarenje, računala dobivaju nagrade u obliku novih Bitcoina. Rudarstvo s vremenom postaje sve teže, a nagrade su sve manje i manje. Postoji ukupno 21 milijun Bitcoina. Od svibnja 2020. u optjecaju je 18.3 milijuna Bitcoina. Ovaj se broj mijenja otprilike svakih 10 minuta kada se miniraju novi blokovi. Trenutno, svaki novi blok dodaje 12.5 bitcoina u optjecaj. Od svog početka, Bitcoin je ostao najpopularnija i najveća kriptovaluta u smislu tržišne kapitalizacije na svijetu. Popularnost Bitcoina značajno je pridonijela oslobađanju tisuća drugih kriptovaluta, nazvanih “altcoins”. Dok je tržište kriptovaluta izvorno bilo hegemonijsko, današnji krajolik sadrži bezbroj altcoina. Kontroverza o bitcoinimaBitcoin je bio iznimno kontroverzan od svog izvornog lansiranja. S obzirom na njegovu živu prirodu, Bitcoin je kritiziran zbog njegove upotrebe u ilegalnim transakcijama i pranju novca. Budući da mu je nemoguće ući u trag, ovi atributi čine Bitcoin idealnim sredstvom za nezakonito ponašanje. Štoviše, kritičari ističu njegovu visoku potrošnju električne energije za rudarenje, ogromnu volatilnost cijena i krađe s burzi. Bitcoin je viđen kao špekulativni balon s obzirom na nedostatak nadzora. Kripto je preživjelo više kolapsa i preživjelo je više od desetljeća do sada. Za razliku od njegovog lansiranja 2009. godine, na Bitcoin se danas gleda daleko drugačije i puno ga više prihvaćaju trgovci i drugi subjekti. Pročitajte ovaj Pojam, zbog prijevarnog traženja ulaganja u više od 44 milijuna dolara i prisvajanja milijuna dolara.
Golden, Patel i Egerton optuženi su za prijevaru traženje bitcoina u vrijednosti više od 23 milijuna dolara putem web stranica Empowercoin i Ecoinplus. U tužbi se također navodi da su Golden, Patel, Aggesen i njihov suradnik upravljali JetCoinom, putem kojeg su prevarili pojedince za više od 21 milijun dolara u bitcoinima.
U pritužbi se navodi da su sve web stranice kupcima obećale da će profesionalci trgovati njihovim bitcoinima za dnevnu zaradu.
Bitkoine kupaca su ili nezakonito prisvojili optuženi i njihov suučesnik ili su korišteni za fiktivna plaćanja dobiti drugim kupcima što su bile Ponzijeve sheme, navodi se u tužbi.
Traže se građanske novčane kazne
Golden, Patel i Egerton navodno su prisvojili 9.8 milijuna dolara u bitcoinima. Osim toga, operateri i suučesnik također su optuženi za prisvajanje Bitcoina u vrijednosti od približno 7.8 milijuna dolara primljenih s web stranice JetCoin.
"Ovaj slučaj ilustrira kako se prevaranti ne umaraju smišljati sheme za odvajanje ljudi od njihovog teško zarađenog novca, a prijevare s digitalnom imovinom nisu iznimka", komentirao je Vincent McGonaglem, vršitelj dužnosti ravnatelja za provedbu. Sukladno tome, traže se povrat, degorgement, građanske novčane kazne, te trajne zabrane trgovanja i registracije, kao i trajna zabrana protiv daljnjih kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i CFTC propisa, kako se tereti.
CFTC je prošlog mjeseca optužio W Trade Group LLC, Larryja Ramosa Mendozu i Josepha Carvajalesa, obojicu iz Miamija na Floridi, za prijevaru i prisvajanje više od 19 milijuna dolara uključujući terminske ugovore, valutu i opcije.
Američka komisija za trgovinu robnim terminskim postavkama (CFTC) objavila je u utorak da je podnijela građansku ovršnu tužbu za naplatu četiri operatera za upravljanje Bitcoinom od 44 milijuna dolara Ponzi shemu Ponzijeva shema Ponzijeva shema je prijevara koja nastoji namamiti ulagače, u konačnici isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od više kasnijih ulagača. Ovaj oblik prijevare vara žrtve da povjeruju da se proizvodi umjesto toga generiraju prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvarnosti, većina ulagača potpuno je nesvjesna stvarnog podrijetla pristiglih sredstava. Jedan od središnjih atributa Ponzi sheme je nužnost njegove trajne prirode, koja ovisi o stalnom protoku novih doprinosa i sredstava. To se može brzo razotkriti ako ulagači zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posjedovati. Dok su se ranije epizode ove prijevare odvijale povijesno, naziv Ponzi shema povezan je s Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova izvorna prijevara bila je na temelju legitimne arbitraže međunarodnih kupona odgovora za poštanske marke. To je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih ulagača kako bi izvršili plaćanja ranijim ulagačima i sebi. Kako identificirati Ponzijeve sheme? Kao i svaka prijevara, Ponzi sheme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvijek bi trebala biti prisutna zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo pomoći identificirati načine na koje prevare izgledaju na tržištu. Na primjer, Ponzi sheme gotovo uvijek zahtijevaju početno ulaganje i obećavaju iznadprosječne povrate. To također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja pomaže zbuniti investitore početnike. Ova prijevara je prožeta spominjanjem “programa ulaganja s visokim prinosom”, “offshore ulaganja” ili “zajamčenog povrata”. Bilo koju vrstu investicijske prilike uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri dostupni su brojni alati za prepoznavanje prijevara ili prijevarnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija neprestano nadziru ove oblike tržišne zlouporabe i važno je provjeriti te registre prije nego stvarno investirate u sumnjive prilike. Ponzijeva shema je prijevara koja nastoji namamiti ulagače, u konačnici isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od više kasnijih ulagača. Ovaj oblik prijevare vara žrtve da povjeruju da se proizvodi umjesto toga generiraju prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvarnosti, većina ulagača potpuno je nesvjesna stvarnog podrijetla pristiglih sredstava. Jedan od središnjih atributa Ponzi sheme je nužnost njegove trajne prirode, koja ovisi o stalnom protoku novih doprinosa i sredstava. To se može brzo razotkriti ako ulagači zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posjedovati. Dok su se ranije epizode ove prijevare odvijale povijesno, naziv Ponzi shema povezan je s Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova izvorna prijevara bila je na temelju legitimne arbitraže međunarodnih kupona odgovora za poštanske marke. To je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih ulagača kako bi izvršili plaćanja ranijim ulagačima i sebi. Kako identificirati Ponzijeve sheme? Kao i svaka prijevara, Ponzi sheme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvijek bi trebala biti prisutna zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo pomoći identificirati načine na koje prevare izgledaju na tržištu. Na primjer, Ponzi sheme gotovo uvijek zahtijevaju početno ulaganje i obećavaju iznadprosječne povrate. To također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja pomaže zbuniti investitore početnike. Ova prijevara je prožeta spominjanjem “programa ulaganja s visokim prinosom”, “offshore ulaganja” ili “zajamčenog povrata”. Bilo koju vrstu investicijske prilike uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri dostupni su brojni alati za prepoznavanje prijevara ili prijevarnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija neprestano nadziru ove oblike tržišne zlouporabe i važno je provjeriti te registre prije nego stvarno investirate u sumnjive prilike. Pročitajte ovaj Pojam.
Prema priopćenju za javnost, Dwayne Golden s Floride, Jatin Patel iz Indije, markiz Egerton iz Sjeverne Karoline i Gregory Aggesen iz New Yorka optuženi su za prijevaru zbog upravljanja Ponzi shemama koje uključuju Bitcoin Bitcoin Bitcoin je prva digitalna valuta na svijetu koju je 2009. godine stvorio misteriozni entitet po imenu Satoshi Nakamoto. Kao digitalna valuta ili kriptovaluta, Bitcoin djeluje bez središnje banke ili jednog administratora. Umjesto toga, Bitcoin se može slati putem Peer-to-Peer (P2P) mreže, bez posrednika. Bitcoine ne izdaju niti podupiru bilo koje vlade ili banke, a Bitcoin se ne smatra zakonitim sredstvom plaćanja, iako imaju status priznati prijenos vrijednosti u nekim jurisdikcijama. Umjesto da sastavljaju fizičku valutu, Bitcoini su dijelovi koda koji se mogu slati i primati putem neke vrste mreže distribuirane knjige koja se naziva blockchain. Transakcije na Bitcoin mreži potvrđuju se mrežom računala (ili čvorova) koji rješavaju niz složenih jednadžbi. Taj se proces naziva rudarenje. U zamjenu za rudarenje, računala dobivaju nagrade u obliku novih Bitcoina. Rudarstvo s vremenom postaje sve teže, a nagrade su sve manje i manje. Postoji ukupno 21 milijun Bitcoina. Od svibnja 2020. u optjecaju je 18.3 milijuna Bitcoina. Ovaj se broj mijenja otprilike svakih 10 minuta kada se miniraju novi blokovi. Trenutno, svaki novi blok dodaje 12.5 bitcoina u optjecaj. Od svog početka, Bitcoin je ostao najpopularnija i najveća kriptovaluta u smislu tržišne kapitalizacije na svijetu. Popularnost Bitcoina značajno je pridonijela oslobađanju tisuća drugih kriptovaluta, nazvanih “altcoins”. Dok je tržište kriptovaluta izvorno bilo hegemonijsko, današnji krajolik sadrži bezbroj altcoina. Kontroverza o bitcoinimaBitcoin je bio iznimno kontroverzan od svog izvornog lansiranja. S obzirom na njegovu živu prirodu, Bitcoin je kritiziran zbog njegove upotrebe u ilegalnim transakcijama i pranju novca. Budući da mu je nemoguće ući u trag, ovi atributi čine Bitcoin idealnim sredstvom za nezakonito ponašanje. Štoviše, kritičari ističu njegovu visoku potrošnju električne energije za rudarenje, ogromnu volatilnost cijena i krađe s burzi. Bitcoin je viđen kao špekulativni balon s obzirom na nedostatak nadzora. Kripto je preživjelo više kolapsa i preživjelo je više od desetljeća do sada. Za razliku od njegovog lansiranja 2009. godine, na Bitcoin se danas gleda daleko drugačije i puno ga više prihvaćaju trgovci i drugi subjekti. Bitcoin je prva digitalna valuta na svijetu koju je 2009. godine stvorio misteriozni entitet po imenu Satoshi Nakamoto. Kao digitalna valuta ili kriptovaluta, Bitcoin djeluje bez središnje banke ili jednog administratora. Umjesto toga, Bitcoin se može slati putem Peer-to-Peer (P2P) mreže, bez posrednika. Bitcoine ne izdaju niti podupiru bilo koje vlade ili banke, a Bitcoin se ne smatra zakonitim sredstvom plaćanja, iako imaju status priznati prijenos vrijednosti u nekim jurisdikcijama. Umjesto da sastavljaju fizičku valutu, Bitcoini su dijelovi koda koji se mogu slati i primati putem neke vrste mreže distribuirane knjige koja se naziva blockchain. Transakcije na Bitcoin mreži potvrđuju se mrežom računala (ili čvorova) koji rješavaju niz složenih jednadžbi. Taj se proces naziva rudarenje. U zamjenu za rudarenje, računala dobivaju nagrade u obliku novih Bitcoina. Rudarstvo s vremenom postaje sve teže, a nagrade su sve manje i manje. Postoji ukupno 21 milijun Bitcoina. Od svibnja 2020. u optjecaju je 18.3 milijuna Bitcoina. Ovaj se broj mijenja otprilike svakih 10 minuta kada se miniraju novi blokovi. Trenutno, svaki novi blok dodaje 12.5 bitcoina u optjecaj. Od svog početka, Bitcoin je ostao najpopularnija i najveća kriptovaluta u smislu tržišne kapitalizacije na svijetu. Popularnost Bitcoina značajno je pridonijela oslobađanju tisuća drugih kriptovaluta, nazvanih “altcoins”. Dok je tržište kriptovaluta izvorno bilo hegemonijsko, današnji krajolik sadrži bezbroj altcoina. Kontroverza o bitcoinimaBitcoin je bio iznimno kontroverzan od svog izvornog lansiranja. S obzirom na njegovu živu prirodu, Bitcoin je kritiziran zbog njegove upotrebe u ilegalnim transakcijama i pranju novca. Budući da mu je nemoguće ući u trag, ovi atributi čine Bitcoin idealnim sredstvom za nezakonito ponašanje. Štoviše, kritičari ističu njegovu visoku potrošnju električne energije za rudarenje, ogromnu volatilnost cijena i krađe s burzi. Bitcoin je viđen kao špekulativni balon s obzirom na nedostatak nadzora. Kripto je preživjelo više kolapsa i preživjelo je više od desetljeća do sada. Za razliku od njegovog lansiranja 2009. godine, na Bitcoin se danas gleda daleko drugačije i puno ga više prihvaćaju trgovci i drugi subjekti. Pročitajte ovaj Pojam, zbog prijevarnog traženja ulaganja u više od 44 milijuna dolara i prisvajanja milijuna dolara.
Golden, Patel i Egerton optuženi su za prijevaru traženje bitcoina u vrijednosti više od 23 milijuna dolara putem web stranica Empowercoin i Ecoinplus. U tužbi se također navodi da su Golden, Patel, Aggesen i njihov suradnik upravljali JetCoinom, putem kojeg su prevarili pojedince za više od 21 milijun dolara u bitcoinima.
U pritužbi se navodi da su sve web stranice kupcima obećale da će profesionalci trgovati njihovim bitcoinima za dnevnu zaradu.
Bitkoine kupaca su ili nezakonito prisvojili optuženi i njihov suučesnik ili su korišteni za fiktivna plaćanja dobiti drugim kupcima što su bile Ponzijeve sheme, navodi se u tužbi.
Traže se građanske novčane kazne
Golden, Patel i Egerton navodno su prisvojili 9.8 milijuna dolara u bitcoinima. Osim toga, operateri i suučesnik također su optuženi za prisvajanje Bitcoina u vrijednosti od približno 7.8 milijuna dolara primljenih s web stranice JetCoin.
"Ovaj slučaj ilustrira kako se prevaranti ne umaraju smišljati sheme za odvajanje ljudi od njihovog teško zarađenog novca, a prijevare s digitalnom imovinom nisu iznimka", komentirao je Vincent McGonaglem, vršitelj dužnosti ravnatelja za provedbu. Sukladno tome, traže se povrat, degorgement, građanske novčane kazne, te trajne zabrane trgovanja i registracije, kao i trajna zabrana protiv daljnjih kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i CFTC propisa, kako se tereti.
CFTC je prošlog mjeseca optužio W Trade Group LLC, Larryja Ramosa Mendozu i Josepha Carvajalesa, obojicu iz Miamija na Floridi, za prijevaru i prisvajanje više od 19 milijuna dolara uključujući terminske ugovore, valutu i opcije.