CFTC optužuje 2 čovjeka za pokretanje kripto Ponzi sheme od 44 milijuna dolara

Brojne nedavne Ponzijeve sheme koristile su decentralizirano financiranje (defi) infrastrukturu i kripto ekosustav za krađu od svojih investitora. CFTC naplaćen dvojica Amerikanaca koji vode Ponzi shemu kriptovalute koja je u nedavnim vijestima prevarila stotine ljudi od 44 milijuna dolara.

CFTC tereti sudionike za trajnu prijevaru značajki

Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) podnijela je tužbu protiv Sama Ikkurtyja (također poznatog kao Sreenivas I Rao) iz Portlanda, Ore., i Ravishankar Avadhanama iz Aurore, Ill., kao i brojnih korporativnih entiteta pod kontrolom optuženih, navodeći da su urotili kako bi prevarili svoje ulagače da ulažu u "takozvani fond prihoda uložen u digitalnu imovinu".

Američka komisija za trgovinu robnim terminskim postavkama (CFTC) optužila je ovu dvojicu da su prijevarom tražili najmanje 44 milijuna dolara za udjele u takozvanom fondu prihoda koji ulaže u digitalnu imovinu i druge instrumente. Optužnica također tereti optuženike da su upravljali ilegalnim robnim fondom i da se nisu registrirali kao Operater robnog fonda pri CFTC-u. Što se tiče CFTC-a, optuženi su se zanemarili registrirati kao Operater skupa roba.

Osim toga, CFTC je dodao tri fonda u vlasništvu i kojima upravljaju tuženici, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP i Seneca Ventures LLC, kao tužene osobe za pomoć u posjedu sredstava za koja nemaju legitiman interes .

Dana 11. svibnja 2022., sutkinja američkog Okružnog suda u Chicagu po imenu Mary Rowland potpisala je ex parte zakonsku zabranu prilaska, zamrzavajući imovinu optuženika i čuvajući dokumente, nakon čega je imenovala privremenog upravitelja. Tužiteljima su papiri dostavljeni 16. svibnja 2022. godine, a statusna rasprava zakazana je za 25. svibnja 2022. godine.

U svom kontinuiranom sudskom sporu, CFTC traži odštetu prevarenim ulagačima, odbacivanje nezakonito stečenih dobitaka, novčane kazne, doživotnu zabranu trgovanja i registracije te trajnu zabranu koja zabranjuje buduća kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i pravila CFTC-a.

U 2017. Ikkurty i Avadhanam su navodno potaknuli potencijalne ulagače u Ikkurty Capital, Rose City Income Fund i Seneca Ventures da ulažu u razne kriptovalute, obećavajući iznimno visoke povrate – neki i do 62 posto godišnje. U pritužbi se navodi da je par promovirao svoj posao na web stranici i videima objavljenim na YouTubeu.

Nasuprot tome, CFTC je otkrio da su Ikkurty i Avadhanam udružili sredstva ulagača, a zatim podijelili većinu te imovine kao profit drugim sudionicima, što podsjeća na Ponzijev plan. CFTC je također rekao da su Ikkurty i Avadhanam zadržali 18 milijuna dolara za sebe, premještajući novac "drugim sudionicima" i off-shore subjektima pod njihovim upravljanjem.

Sud u Illinoisu donio je privremenu zabranu pristupa predmetnoj imovini, kojom se ona zamrzava, vodi evidencija u vezi s navodnom prijevarom i imenuje upravitelja nad sredstvima ulagača. CFTC traži odštetu, degorgement, novčane kazne i trajne zabrane trgovanja i zabrane za buduća kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA).

Čini se da prevaranti iskorištavaju prednosti decentraliziranog ekosustava kako bi počinili umjetnost prijevara putem Ponzi i piramidalne sheme. CFTC je objavio nekoliko savjeta i članaka u vezi s prijevarom u zaštiti kupaca kako bi upozorio širu javnost na potencijalne opasnosti kada se radi s virtualnim valutama, točnije Bitcoin fjučersima i opcijama.

CFTC također snažno savjetuje klijentima da prije ulaganja još jednom provjere registraciju tvrtke kod Komisije. Klijent bi trebao biti oprezan pri doniranju novca neregistriranoj tvrtki. 

Cijene većine poznatih kriptovaluta pale su od studenog, a valute koje su promovirane kao sigurne i sigurne jer su bile povezane s dolarom i praćene putem burzi, vidjevši da su njihove vrijednosti naglo pale. Međutim, kripto tržište nije u potpunosti negativno. Bilo je nekih svijetlih točaka.

Kripto evanđelisti primijetili su otapanje regulatorne klime jer su globalne i nacionalne vlasti počele istraživati ​​i kontrolirati potencijal industrije. Tijekom ničim izazvane ruske invazije na Ukrajinu došlo je do porasta. Mnogi su pojedinci slali novac u i iz Ukrajine putem kriptovaluta, još jednom dokazujući kako bi se valute jednoga dana mogle iskoristiti. Unatoč tim tračak nade, kripto industrija se sada nalazi na račvanju.

Prema poreznim istražiteljima, postoji Ponzi shema vrijedna milijardu dolara koja uključuje tržište kriptovaluta. Američki porezni dužnosnici otkrili su da slijede 1 različitih tragova u prijevare usmjerene na nezamjenjive tokene i druge decentralizirane elemente industrije.

Niels Obbink, voditelj nizozemske službe za fiskalne informacije i istrage, rekao je tijekom konferencije za novinare uz otkriće Porezne uprave:

NFT-ovi su jedan od novih modernih digitalnih načina pranja novca temeljenog na trgovini. A budući da postoji, u usporedbi s poznatijim klasičnim sektorima, manje kontrole, manje nadzora i ograničene regulative koje ga čine ranjivim za prijevare, moramo obratiti našu pozornost.”

Niels Obbink.

Sposobnost kriptovaluta da se kreću preko granica uglavnom neprimjećenih učinila ih je vrijednim alatom za prevarante koji žele plijen financijski nesofisticiranih ljudi. To je rezultiralo brojnim kaznenim djelima protiv kojih se regulatori pokušavaju boriti i regulirati dok kripto prevaranti traže veće i bogatije mete. 

Regulatori su otkrili novi pristup koji investitorima omogućuje korištenje NFT-a u kriminalne svrhe. Prema Jim Leeju, Porezne uprave šefa kaznenih istraga, NFT-ovi potiču potencijalne porezne ili financijske zločine u svim jurisdikcijama diljem svijeta. Prema izvješćima, upleteni su ulagači iz nekoliko različitih zemalja, uključujući kupce kriptovaluta u Sjedinjenim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj, Kanadi i Australiji.